从发展趋势看，各国政府越来越注重运用法律手段防范金融风险，保障金融安全。 国际商业信贷银行事件后，美国联邦政府立即颁布了《加强对外国银行监管法》。英国 防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 6.金融犯罪特别是金融诈骗犯罪日益突出 金融犯罪是典型的市场经济犯罪，与一般的经济犯罪相比，具有更 ...
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自由竞争阶段，为了配合国家自由放任经济政策，尽管当时以济活动领域已经开始出现各种诈骗行为，美国刑法仍然选择了不干预政策。(5)20世纪初期开始，资历本主义 知识产权条约，我国开始完善打击知识产权犯罪刑事规范，对商标、专利、著作权、商业秘密等知识产权实行全面保护。我国经济犯罪中的若干重要罪名的渊源是国际 ...
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部分受检企业没有建立合同会签制度和合同履行监督制度。 （四）关于知识产权和商业秘密保护方面 1、几乎一半的企业没有设置知识产权管理机构、人员，没有建立知识 少数企业涉嫌非法融资甚至涉嫌犯罪（企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资和对外担保方面 1、对外担保存在较多问题 ...
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由于大部分计算机犯罪发生于金融或者机要部门，出于浓厚的隐讳意识，因而受害人往往从商业信誉和名声考虑，或者是为了保密、害怕市场形象受损、害怕卷入长时间调查 法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息窃听、侵犯版权、修改计算机功能及破坏 ...
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小时就意味着事务所获得了220，000美元的利润。 从1977年到1990年间，由于商业高峰时期公司需要大量的法律服务，律师事务所不断地聘用和培养法律人才。这 典型的联邦刑事案件包括：抢劫联邦银行、袭击联邦政府官员、通过州际电话诈骗、违反联邦毒品法、非法持有武器、侵占联邦补贴基金等等。很多时候联邦犯罪 ...
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】前段时间网络热议的银行ATM 发生故障，许霆恶意取款的案件：许霆到广州市商业银行的自动取款机取款。取出1000元后，发现银行卡账户里只被扣了1元。 主动的把财物交给被告人，取得型是被告人主动地从被害人那里取得。交付性犯罪包括诈骗和敲诈勒索。两者的交付是不一样的，前者的交付是行为人基于错误认识而在处分 ...
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的占有(possession)委托给被告人，但对于被告人后继的挪用(appropriation)也是非自愿的；通过诈骗获取财物的犯罪，其被害人名义上同意将自己的财物转移给被告人，但他 收银员处分的是肥皂而不是相机。因此，甲的行为构成盗窃而非诈骗。正如日本学者大塚仁指出：在窃取时，即使有欺骗人的行为，只 ...
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，最终是为了实现其非法占有信用卡所有人财产的犯罪目的。客观上盗窃行为和信用卡诈骗行为最终侵害的均是信用卡所有人的财产权益而非银行或其他金融机构的财产权益 以上两种情形。因为根据2004年12月29日的立法解释的规定：信用卡是指商业银行或其他金融机构发行的具有消费的电子支付卡。显然该伪造的信用卡并不是由 ...
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、银行接受提单作为质押的权利凭证而提供信贷，成为信用证结算中不可缺少的基本商业单证，国际贸易因此更为活跃。但提单的流通性不能等同于汇票的流通性，其主要 和打击都不力；国际上无相应配套的立法措施和专门的强制机构对国际贸易结算诈骗予以制止或实施完全有效的控制和管辖；受害人、其他当事人、案犯所在国和任何其他 ...
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从发展趋势看，各国政府越来越注重运用法律手段防范金融风险，保障金融安全。 国际商业信贷银行事件后，美国联邦政府立即颁布了《加强对外国银行监管法》。英国 防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 6.金融犯罪特别是金融诈骗犯罪日益突出 金融犯罪是典型的市场经济犯罪，与一般的经济犯罪相比，具有更 ...
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