内，依照国家有关规定为另一有对外贸易经营权的公司、企业（被代理人）代理进出口业务。如代理人以被代理人名义对外缔约，双方权利义务适用《中华人民共和国民法通则》 的证券商、代投资者买卖期货的期货商都是间接代理人。如国家工商行政管理局颁布的《期货经纪公司登记管理暂行规定》第2条把期货经纪公司界定为依法设立的 ...
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经济危机给美国的经济带来了极大的冲击，无论是政府部门、经济学界还是工商人士都普遍认为，商业银行从事证券业务是导致证券市场崩溃，并进而引发经济“大萧条”的主要原因， ，建议增加“银行业务电子化”方面的有关规定，以解决实践中出现的新问题。第四，随着中国银行业对外的逐步开发，在修改《外资金融机构管理条例》的 ...
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笔空取1400元的“业务”，致使该存折上反映的余额为25960元。尔后，熊某将存折交给郭某，要郭在当天中午1点半钟到解放路工商银行储蓄所去取款， 发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。”结合盗窃罪的特点，笔者认为，盗窃罪的故意内容包括：明知自己秘密窃取行为会引起他人失去数额较大以上财物的危害结果，并希望 ...
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经济发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平 ，它是一项社会系统工程，必须实行综合治理，既需要公安、检察、法院、财政、税务、工商、海关、外汇管理等部门的分工协助；也需要其它社会各界齐抓共管，银行 ...
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确保企业使用大数据时能够注意不要越过法律红线。国外机构的房贷风险管理意识较强，发达国家房贷业务本身拥有着较长的历史，在其摸索和成长道路上打下了坚实的 视信息科技为稳健运营的支持保障，逐渐将其向价值创造的定位转型。他以中国工商银行股有限公司2015年度报告（A股）为例，提出几点大数据海外机构应用举例可以 ...
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的客户准入制度。 从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银等电子银行业务时, 认真核查对方身份证件及开户资料, 并签订规范、严密的服务 加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的信息共享平台。帮助确定客户身份, ...
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