证明文件或者相关凭证、单据的;(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第六条[违规 结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百 ...
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的所得，先后以提供资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其行为构成洗钱罪。[87]笔者认为该判决是正确的。 (五)自首的认定 如果 ，应当认定成立该罪的自首；主动交待司法机关尚未掌握的巨额财产来源于贪污受贿等犯罪所得的，应当认定成立贪污受贿等罪的自首。 (六)既判力 除巨额财产 ...
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行为不适用善意取得。第二，我国《刑法》第三百一十二条规定，“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者……，处三年以下有期徒刑……” 元价款给唐某，其购买佳能相机价格合理，可以明确，廖某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。第三，根据“两高两部”（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、 ...
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中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的; (八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照 金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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，则存在难以解决的问题[20]。当然，对于没有达到刑事责任年龄的人可以构成共同犯罪的论证同样也适用于达到刑事责任年龄但没有刑事责任能力的情形。由此可以看出， 。 [23]同注[20]，第712页。 [24]鲜铁可：《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象》，载《中国刑事法杂志》2009年第2期 ...
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责任能力，则存在难以解决的问题⒇。当然，对于没有达到刑事责任年龄的人可以构成共同犯罪的论证同样也适用于达到刑事责任年龄但没有刑事责任能力的情形。由此可以看出， 的。 (23)同注⒇，第712页。 (24)鲜铁可：《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象》，载《中国刑事法杂志》2009年第2期。 ...
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不得同该法律的基本原则相抵触。 第8条 下列事项只能制定法律： …… （四）犯罪和刑罚； ” 根据上述规定，最高院只能进行司法解释，无权对必须经过全国人民代表大会常务 供职于陕西力德事务所，第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售 ...
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现象或者物品的危险方法，必须同时伴有危害公共安全的性质, 否则不属于本类型的犯罪方法。例如, 在荒山秃岭上将一个人捆绑起来浇上汽油用火点着烧死, 就不属于 结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，第201条偷税罪的擅自销毁帐簿 ...
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，公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民 （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。...
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，在联合国反腐败公约生效及有效发挥作用之前，它将是我国与国际社会展开打击跨国腐败犯罪合作的重要武器。 一、公约对我国反腐败的刑事司法协助工作产生的影响 2000年11 其行为的法律后果而转换或转让该财产；（2）明知财产为犯罪所得而产生的犯罪收益，而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、外置、转移、 ...
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