谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件 《合同法》第十二条规定，建立在真实意愿基础上的民间借款合同受法律保护。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率 ...
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之外，还在刑法分则第三章中用专门一节规定了金融诈骗犯罪8个罪名以及以及在第244条规定合同诈骗罪。这种立法方式可称之为成为堵截型立法，即对于某种 以此推定行为人具备非法占有的主观目的。早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的 ...
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在合同订立前任何时候或合同订立时所知道或所设想的情况。三、自然人无营业地的，以其惯常居所为准。 我国最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉 其他手段对计算机程序加以非法影响，致他人财产遭受损失的行为，相较于在特定诈骗犯罪（例如，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪，保险诈骗罪，等等）中引入机器也能受 ...
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于解决特殊情况下的管辖问题。《刑事诉讼法》中并未明确规定指定管辖，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第17条中规定：对 3.关于跨区域实施多个犯罪管辖问题 近年来，非法集资、传销、系列性合同诈骗等跨区域的涉众型经济犯罪活动十分猖獗，严重扰乱经济秩序，影响社会和谐稳定， ...
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6 5元。之后银行多次要求保险公司履行保险赔偿义务，保险公司一投保人涉嫌诈骗为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司， 约定的审贷义务，而要求保险公司承担合同无效的过错赔偿责任，《广东省高级人民法院关于审理汽车消费贷款保证保险纠纷案件若干问题的指导意见》对此进行了肯定， ...
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被代理人的利益而积极的活动，并不为自已谋利，收到的款物都交于本人；而诈骗犯罪是假借为被代理人谋利实际上为已。二是合同法第五十二条第一款第（ 应承担赔偿责任 最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（法释[1998]7号）第四条规定：个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者 ...
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，赠与行为已经依法成立后，要求返还彩礼于法无据，依照《民法通则》及《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第128条的 责任外，还可以附带请求追究其民事责任，如返还被诈骗的财产，请求精神赔偿等。 注释 1、本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更 ...
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4 ] 因此,在司法实践中,应注意区分合同诈骗罪的犯罪主体是自然人还是单位。根据认定单位犯罪的基本条件及1999 年最高人民法院颁布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律 行为相关的业务。如在集体决策的过程中,有的单位领导成员不同意实施单位合同诈骗,则不能将其认定为直接负责的主管人员。还应注意的是,单位 ...
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洗钱罪，判处有期徒刑3年，并处罚金5万元。该案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。 2006 贸易结算，是指在国际贸易中人民币执行计价和结算的货币功能。表现为进出口合同以人民币计价，居民与非居民可以相互使用人民币支付贸易货款和服务费用 ，并 ...
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的回复》等。为了对信用卡诈骗犯罪进行更为细致明确的界定和规制，2009年12月16日最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题 功能是使用卡的基本效能，也是持卡人按照银行信用卡使用章程合法使用的一种合同交易行为。从法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定 ...
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