的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名，此外，生产、销售伪劣商品犯罪以及 ）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35％-60％不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会 ...
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走私苯丙胺、军火，进行敲诈(特别是对企业)，放高利贷，通过非法手段签订政府合同。活动范围:集中于韩国、美国(夏威夷、西海岸)和澳大利。 3.2中国有 。这给有组织犯罪以发财良机。很多蛇头及其所属集团专门组织非法偷渡，收取高额费用。据称，中国非法移民占世界非法移民总数的20%。1993年，全世界非法移入 ...
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财产出借给他人，进而获得一定收益的民间融资行为。《民法通则》规定依法成立的合同受法律保护，合法的融资关系受法律保护。《合同法》也规定只要双方当事人形成 合作银行清退的工作人员继续利用该身份来欺骗广大农民，非法吸收存款，甚至高息借款。鉴于目前还没有专门针对民间借贷和非法集资行为的法律法规，相关部门的监管 ...
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车辆借款的行为而陷入错误认识，为了收取高额利息是其提供借款的主要原因，因此可以认定质权人提供借款不是由于错误认识而作出处分财物的行为，而是为了实现个人利益 财产和被害人财产受到损害几乎同时发生，而在该案中，被告人与质权人之间借款的口头协议或者书面合同是有效的，质押车辆的意思表示也是真实的，被告人对借款 ...
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制度约束的存在，还将触及理论上的又一未知领域股东（发起人）能否以借款出资的问题[52]。现阶段,我国正大力发展高新技术产业。笔者认为,《公司法》规定的 能使公司享受的利益，包括现金、付款证书、已提供的劳务、提供劳务的合同或其他证券。近年来，随着大批高新技术企业尤其是人工智能产业的异军突起，国际上出现的 ...
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资本一定限额的部分，从税收角度视同权益（资本），并规定这部分资本的借款利息不得列入成本，这是西方国家针对关联企业跨国避税采取的又一重要举措。 迅猛增长，跨国公司特别是跨国关联企业得到了前所未有的发展，其在世界范围内追逐高额利润，生产越来越全球化，成为了为数众多的经济帝国。此时，跨国避税问题才真正引起 ...
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基础信息之外，还要加上借款人手持身份证的裸体照片，甚至不雅视频作为担保的高额利率贷款。在贷款人没有能力偿还高额巨债时，这些隐私照片视频就会被曝光在网络上，甚至会被 的父母为我们的无知而擦屁股！我们都知道在借款的时候他们都说的比谁好，而对于你们从未涉社会的学生而言，他们的合同你能完全看懂吗？更甚者那些压 ...
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越高。很多人初次借款，感觉一周10%的利息并不高，但是一个月利息就40%，年息更惊人480%！ 4、高额违约金。 这才是最可怕的。合同的违约金极高， ”职权的管辖范围。 是不是一言难尽？ 还有“平账”的方式等着。当借款人无力偿还一家借款时，会介绍另外一家利息更高的高利贷，向第二家借出的再偿还第一家。 ...
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的资料。 在此类案件中，我国银行左右为难：一方面在美国被卷入诉讼，虽花费高额律师费用和成本全力抗辩，但仍难以避免被美国法院判定承担提交国内客户信息、 中方当事人不参加仲裁程序，导致外籍仲裁员几乎无需认真仔细核实事实，只要简单地认定合同成立，申请人主张的被申请人的违约事实有表面证据证明，甚至不能证明， ...
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担保等手段来保障自身权利的实现。在一些借款融资类合同中，债权人可以在合同中约定一些限制性条款来约束债务人借款后的行为甚至介入债权人的经营行为以保证自己 财产状况，在融资后也很难监督债务人的经营情况，因此，融资债权人除了要求高额的利息外，还要求债务人提供担保，在债务人资不抵债宣告破产的情形下，债权人享有 ...
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