承销非上市证券从客户处所筹集的资金，应当通过证券公司在主办存管银行的客户交易结算资金专用存款帐户划拨给发行人。 证券公司自营证券帐户应当向证监会和结算 提款。证券公司和结算公司不得以客户交易结算资金、清算备付金为他人提供担保。存管银行、结算银行、结算公司及其工作人员应当对证券交易结算资金的情况保密。 ...
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的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所储蓄员期间，掌握了储户 不能否定本案被告人符合贪污罪的主体条件。其次，被告人掌握密码、窃得存折、查询余额，利用的并不是主管、管理、经营、经手公共财物的便利条件，不具有 ...
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等财产，应当经检察长批准，制作查询、冻结财产通知书，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金 ，依法告知犯罪嫌疑人的诉讼权利和义务，听取其供述和辩解，有检举揭发他人犯罪线索的，应当予以记录，并依照有关规定移送有关部门处理。 讯问犯罪嫌疑人应当 ...
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出具的存款单质押给他人或其他银行，此为质权设定的一般情况，没有争议；二是存款单的持有人将存款单质押给出具存款单的银行，这种由出具存款单的存款行充任质权 设定是否有效等一系列的问题必将招致。更何况基于有限责任公司的封闭性，公众并无权查询股东名册，则对股权设质与否更是不得而知。因而即使股东名册中记载了股权 ...
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百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合 时候，经公安机关负责人决定，可以由有关人员隐匿其身份实施侦查。但是，不得诱使他人犯罪，不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法。对涉及给付毒品等 ...
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代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》（2000年）禁止非法截获、篡改、删除他人电子邮件或者其他数据资料；《互联网安全保护技术措施规定》（2005年）规定： 信息方面：《商业银行法》规定：商业银行应当遵循为存款人保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律 ...
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的虚假的成绩证明。作虚假陈述也包括当事人向公证处隐瞒事实或捏造事实，也包括串通他人提供虚假的证言。虽然公证法规定了提供虚假证明材料，骗取公证书的需承担法律责任 说有公证书就行。本人就碰到过一个此类案例：一人死亡在银行留有存款，其配偶想取出存款，来公证处咨询，答复要办理继承公证。当事人嫌继承公证太麻烦， ...
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。?又如，被告人王大中、许孜孜伙同他人，以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达 万元划入陈兴保事先在儋州中行网点开设的两个帐户。陈兴保通过电脑查询得知汇款已到帐，便叫蔡亮前往中国银行海口市机场东路办事处、椰树门办事处提取 ...
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招防不胜防) 第九招，通过银行查银行，通过查询银行来往帐及单据，摸清对方资金走向。 第十招、通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。 面对老赖，不管 限制债务人人身自由的情况时有发生，《刑法》238条明确规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的构成此罪。 以上两种情况，很多债权人在犯罪后还不知，认为自己是 ...
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附近的银行ATM取款机将剩余金额全部取出，并向立即向公安局报案。经向该银行查询，银行卡被盗刷地点为江苏南京，但无法查明该款项转入户头的情况以及犯罪分子情况，在 网上银行，未使用该卡进行任何网上交易，未使用过该银行的动态口令卡，也未委托他人使用，不存在泄露存款信息和密码行为，因而陈某不存在任何过错。银行 ...
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