产生争议。 在熟人之间也可能出现诈骗，较为常见的是以借贷为名实施的诈骗 在这类案件中，被告人取得“借款”的方式与民间借贷没有差别，但是，从被告人 资金的； (八)其他可以认定非法占有目的的情形。” 从上述列举的情形看，认定诈骗案件被告人具有非法占有目的，不仅要求证明被告人有非法占有他人财物的行为，还要 ...
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投资性，实际上就是被动投资。[34]笔者以为这也有一定的道理，至少可以用来区分民间借贷、商业银行存款和企业（公司）债券的不同，这些虽然都是还本付息的安排 非公开发行证券的常用规避手段。[46]实践中经常遇到的所谓原始股推销，除了赤裸裸的诈骗之外，多是此类。《国办99号文》就是对这一漏洞的补充。 但是， ...
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投资性，实际上就是被动投资。[34]笔者以为这也有一定的道理，至少可以用来区分民间借贷、商业银行存款和企业（公司）债券的不同，这些虽然都是还本付息的安排 非公开发行证券的常用规避手段。[46]实践中经常遇到的所谓原始股推销，除了赤裸裸的诈骗之外，多是此类。《国办99号文》就是对这一漏洞的补充。 但是， ...
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经过。不敢让朋友知道。又不能让家里人知道。因为那是我看病的钱。被这些诈骗分子无情的榨干！这些人简直就是来自地狱的吸血鬼！有句话说的是真好：最 ！ 一、配资合同 从本质上来说，配资方与投资人签署配资合同，就相当于民间借贷。只要民间借贷的利率在36%以内，其合同就是是合法的，签订合同双方的利益受法律保护。 ...
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，要问明对方的借款用途，决定当借不当借。如果出借人明知借款人是为了进行赌博、走私、诈骗、买卖毒品或贩卖枪支等非法活动而仍借款的，则属于违法借贷， 还要依据有关法律予以民事制裁和行政制裁，甚至追究其刑事责任。此外，自然人之间的民间借贷必须是出于自愿，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使 ...
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的意思，往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。 （二）行为人采取的方式不同 诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段，导致被害人产生错误的认识，如 和节制，直接造成财物的灭失，如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍；而民间借贷中，借款人本身具有归还借款的能力，或者将借款用于可产生合法收益的途径，以 ...
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据了解，就在民事裁定书发出当日，这起案件中的原告王某就因本案款项涉嫌诈骗被立案侦查。“确实签了借据，也按了手印，银行转账记录等证据也有，这 ，再通过雇佣所谓的“业务员”以各种手段“追债”。据悉，“套路贷”是黑恶势力涉足民间借贷市场的典型手段，严重扰乱金融市场秩序，影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会 ...
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贷”诉至法院索“欠款” 法院驳回起诉“套路贷”诉至法院索“欠款”法院驳回起诉近日，针对一起民间借贷纠纷，XX人民法院在依法审理过程中发现，此案涉嫌“套路贷”，遂驳回原告诉请 ，就在民事裁定书发出当日，这起案件中的原告王某就因本案款项涉嫌诈骗被立案侦查。“确实签了借据，也按了手印，银行转账记录等证据也有 ...
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符合数罪并罚条件的，应当并罚。 20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转 ，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。对于非法占有 ...
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多发于财产纠纷案件中，主要有：通过虚假民间借贷转移离婚财产；通过虚假民间借贷转移企业财产规避破产风险；通过虚假民间借贷转移即将被法院执行的财产；通过虚假诉讼认定 起着决定性作用。因而，目前我国刑事审判中，虚假诉讼行为仍很少被定性为诈骗及相关犯罪，而更多的是以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪， ...
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