年 【正文】 近年来，随着我国信用卡业务的高速发展，信用卡风险问题日益突出，信用卡诈骗犯罪不断增多，恶意透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。 于是对信用卡相应额度的财产的处置行为，与交给实际持卡人相应金额现金无异，不过交给实际持卡人的现金不是一个固定数值，而是最高额度内的任意金额。实际持卡人 ...
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，将已调换的假币还给被害人后逃走。张某、李某以此手段分别取得三名被害人现金400元、200元、2300元，后被公安机关抓获，二人对其犯罪事实供认不讳 欺骗被害人，诱使被害人交付百元真币给二人清点，导致被害人遭受财产损失，是诈骗行为。但涉案金额2900元尚未达到诈骗罪的立案追诉标准，只能据二人共同持有总 ...
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杨兵在两天时间内通过转账方式借给姚乐110万元，之后又多次借给姚乐现金计50万元，只是要姚乐给其出具了一张金额为160万元的欠条，且没有要求 之间的借贷关系是建立在相互信任的基础上的。 二是发生借贷关系时借款人的目的。诈骗，是以借贷为名实行欺骗行为，行为人往往是采用虚构事实或隐瞒真相的手段来实施犯罪， ...
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或15年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载、上传 或国际贸易中,任何人利用电信、广播或电视方式,设计或意图设计某计划进行诈骗,或为取得现金或财产而采用虚假陈述、描绘、承诺,应单处或并处罚金或五年 ...
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或15年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载、上传 或国际贸易中,任何人利用电信、广播或电视方式,设计或意图设计某计划进行诈骗,或为取得现金或财产而采用虚假陈述、描绘、承诺,应单处或并处罚金或五年 ...
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该行为构成财产犯罪。换言之，民法上的不当得利，也可能构成刑法上的侵占、盗窃、诈骗等罪。 【关键词】不当得利 财产犯罪 关系 一、不当得利与财产犯罪的关系概述 在刑事 疏忽并不意味着王某已经在法律上占有了银行1．8万元，银行的1．8万元现金也不可能成为遗忘物，因此，王某取出1．8万元的行为不成立侵占罪。 ...
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,再次对刑法第191 条进行修改,将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪作为我国刑法典的新罪名,自从1997 年刑法 四类上游犯罪的基础上增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪,以进一步加大我国对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度。 也有学者认为,随着 ...
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、与******交易的四百万美金,指控该节事实的证据有******的供述、******的陈述、人民币转帐单、******财务的证言、******帐户的美元现金存入记录，我们认为非法经营罪的核心证据是经营————即******给钱，******给美元。但是******给美元的证据只有他自己的供述。C、 ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定， ...
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占比已近25%。也就是平均每个中国人拥有1.3张银行卡[7]。它对减少现金流通使用、加快转账结算、促进消费、拉动经济发展发挥了重要作用，但是在我国银行 不明确，信用卡的分类、计息、收费标准存在不少的漏洞，甚至不断出现利用信用卡诈骗等犯罪行为。其手段不断向高科技化、集团化、专业化发展，其手法包括信用卡套 ...
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