方面来分析套单的违法性： 一、 套单的程序 提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。但是， 。这是托运人和收货人不能容忍的一个法律事实。例如，如果因提单发现不符点而遭到银行的退单，托运人无法用无船承运人签发的提单与实际承运人商谈船载货物的处理问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-163011.html -了解详情
客户关系，双方在长期交易业务中已确立了由买方作出与付款有关的开立信用证行为来表示对卖方要约的同意，而无须逐笔交易发出同意通知的习惯作法。 作答复。又过了两天后，B公司从旧金山花旗银行开来了不可撤销的即期信用证。信用证中同样注明“Shipmentimmediately（立即装运）”。当时该商品市场价格已 ...
//www.110.com/ziliao/article-19947.html -了解详情
》，第3卷，第425页。）在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口商提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据的证书。（ 因职责需要并通过正当渠道反映特定主体负面信用情况，应为阻却违法事由，例如商业银行向其上级机关反映某法人无力还贷的报告；此外，无法定义务的一般单位或个人， ...
//www.110.com/ziliao/article-12816.html -了解详情
倒闭，以逃避返还资金的；其他非法占有资金拒不返还的行为。据此，认为信用证诈骗罪不需要以非法占有为目的的观点显然不对。前例行为人虽有伪造、变造信用证 ；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险；内外勾结、协同作案；利用高科技手段制造伪 ...
//www.110.com/ziliao/article-5111.html -了解详情
为据，税务机关可查询单位和个人存款；第38条规定：“……书面通知纳税人开户银行或其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款，”“……税务机关可以书面 信用证保证金、承兑汇票保证金只能冻结，不得扣划。 作为担保的一种方式，信用证保证金、银行承兑汇票保证金一旦合法成立，即具有对抗第三人的效力。因此， ...
//www.110.com/ziliao/article-553247.html -了解详情
一条，作为第175条之一：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 推定的建议 （一）修改现行刑法 1.增加新的罪名 有学者针对贷款诈骗罪、信用证诈骗罪等金融诈骗罪中非法占有目的难以证明，但是该类行为又具有相当社会危害性， ...
//www.110.com/ziliao/article-544413.html -了解详情
，准贷记卡的透支期限最长为60天。根据这一规定，发卡银行在发卡时可以与持卡人约定最高月透支额为5万元。按透支期限为2 【参考文献】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学 ...
//www.110.com/ziliao/article-222218.html -了解详情
信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、结算户的资金损失或货物损失。（3）违法发行股票、债券、内幕 政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有遭受涉案金额的实际损失，但给银行造成的声誉损失是无法估量的。（注：李 ...
//www.110.com/ziliao/article-5744.html -了解详情
的法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”(“止付令”)，要求 评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量 ...
//www.110.com/ziliao/article-732524.html -了解详情
承兑、信用证、保函等，数额在五百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在一百万元以上的；（三）其他给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的情形。第一百七十八条第一款伪造、变造国家 ...
//www.110.com/ziliao/article-493620.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务