、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 银行债务提供了条件和可乘之机。并且由于法律制度严重滞后，造成银行部门收贷、信息手段不硬，说话不响，缺乏可操作的强制措施。 三是地方保护主义严重。一些 ...
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犯罪系通过计算机,将虚伪的资料引入计算机,未经授权使用计算机设备，更改或毁损计算机中的信息或档案,偷窃财物证券、资料及其他资产;此种行为在金融机构、政府的规划、政府的 犯罪行为不易被发现、识别和侦破。据一项统计显示网络犯罪大约只有1％被发现，而且只有大约4％的案件会被正式进行侦查。（《虚拟财产亟待保护 ...
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、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 银行债务提供了条件和可乘之机。并且由于法律制度严重滞后，造成银行部门收贷、信息手段不硬，说话不响，缺乏可操作的强制措施。 三是地方保护主义严重。一些 ...
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管理，审慎发展。实际上，这是一种模糊不清的观点。因为人 们想要得到的信息是：证券市场到底是要发展，还是要审慎？而他的回答恰恰是四平八稳、 有一种带有指导性观点，那就是：证券市场风险 巨大，因此必须严加管理，对商业银行或者其它金融机构进入股市要加以限制、控制或者禁止 .这种观点的根据就是美国在20世纪 ...
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递增，来日外国人犯罪被一些人视为就是中国人犯罪。这在媒体报道、法学研究和司法统计中都有所表现。特别是有些右翼分子，专门开设网站或者发表主页，宣扬人种优劣论 以成员国相互的合作而防范国际犯罪，对其中处理难度较大的国际犯罪案件进行调查、通缉、信息交换和侦查合作32.1作者系内蒙古大学法学院讲师。2泽登俊雄 ...
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适用方面的巨大冲击，诸如电子商务、网络信息安全与网络犯罪、软件、数据库、集成电路、电信、网络知识产权及其它与高新技术相关的案件层出不穷，且在最近几年有不断 不够的。 三、律师如何在网络经济及网络的发展中创造并把握机会 根据有关统计资料，随着网络的普及和应用，网络经济目前在全球范围内发展呈现出高速增长的 ...
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不仅民事责任，注册会计师和会计师事务所所受到的行政处罚也非常轻，据有关资料统计，从1981年恢复注册会计师制度至今，受“终身不得从事注册会计师行业”处罚的，不过 而将其定性为侵权责任。[34]在一般侵权案件中，赔偿数额通常依实际损害的数额而定。同样是因提供虚假信息而承担损害赔偿责任，为什么在《证券法 ...
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因此，必须对洗钱犯罪加以预防和严厉打击。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的 查到底。 （四）加强国际间的协作与信息共享 犯罪的国际性是洗钱犯罪的一个重要特征。国际上尚存在一些银行保密法非常严格的“洗钱天堂”，洗钱者利用主权 ...
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犯罪发案数就达1200多例。⑧据不完全统计，目前，我国已发现的计算机犯罪案件至少逾数千起，作案领域涉及银行、证券、保险、内外贸易、工业企业以及 （27）（四）俄罗斯俄罗斯1996年通过、1997年生效的新刑法典也以专章“计算机信息领域的犯罪”为名对计算机犯罪作了规定。该法第272条规定了“不正当调取 ...
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打电话给一位和善的银行职员，提一些想象出来的问题，也能得到相同的信息，那么一个到辛辛那提近距离地观察银行出纳员行为的建议就是没有意义的。John Henry Schlegel， American Legal Realism and Empirical Social Science 237（1995 ...
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