在内的提示方也可以将单据要求退回转而直接要求申请人要求付款等等多种手段可以采用。这些方式的行使都将有利于受益人的权利得以实现，如果开证行不能表明其对所持单据 也是信用证的核心原则，在此不做赘述。综上，信用证作为广受接受的结算工具，开征银行在拒付时必须满足上述条件，以上任一条件的违反，均导致开证行拒付不 ...
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在内的提示方也可以将单据要求退回转而直接要求申请人要求付款等等多种手段可以采用。这些方式的行使都将有利于受益人的权利得以实现，如果开证行不能表明其对所持单据 也是信用证的核心原则，在此不做赘述。综上，信用证作为广受接受的结算工具，开征银行在拒付时必须满足上述条件，以上任一条件的违反，均导致开证行拒付不 ...
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，因此原审人民法院对欧亚公司的起诉应予受理。 信用证虽然是基础交易中的一个结算方式，但它又独立于基础交易，是遵循严格相符原则的单据交易。通常 一月号作者关于该案详细的法律评论。 [3] 潮连物资（香港）有限公司诉中国农业银行湖南分行信用证交易纠纷案，最高人民法院（1999）经终字第432号民事判决书， ...
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必须有资金，支票卡有使用期限和最高金额，凭卡签发支票，只不过签发方式是通过银行自动结算系统进行而已。所以，如果利用支票卡进行诈骗，就应该按照票据诈骗罪 着手：1.看行为人是否具有主体资格？根据《银行结算办法》的规定，除了银行可以签发银行汇票、银行本票，在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行商业交易， ...
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结算方式，按完成工程目标进行结算。5、结算双方约定的其他结算方式。6、注意：应约定未按期足额付款的违约责任，在双方没有约定的情况下，法院只能按照银行同期同类贷款利率计算利息。约定违约金时，也要注意不要过高，因为合同法规定，违约金过高的，经对方申请法院可以调整 ...
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条规定的八种法定严重情节之一（即：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；多次抢劫或者抢劫数额巨大的；抢劫致人重伤、死亡的； 提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其 ...
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使用的人数计算参赌人数。”根据这一规定，以“反波胆”赌博方式开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户数量也可以作为参赌人数的认定标准，其中如果出现多人 支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为 ...
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，法院将认为是连带责任保证。10、注意保证时效如果您是债权人，采取“一般保证”方式的保证合同所担保的债务到期后没有偿还的，请务必在保证期间内向债务人和保证人 、付款方式须可靠当您在确定付款方式时，无论您是付款方还是收款方，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算涉及经办人签收，签收效力上可能 ...
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以打击这类犯罪行为。行为人掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助 或金融票据，即可构成本罪。3、通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现 ...
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资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰 刑法第194条第2款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融 ...
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