资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定》将洗钱 要加强对员工法制教育和思想道德教育，平时注意对员工进行反洗钱的操作程序、应紧处理措施的指导与培训，确保所有员工熟悉相关法律和操作规程，懂得如何甄别异常 ...
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已被国家机关没收或遭抢劫、盗窃或其他原因灭失，继而达到无偿占有赃物的目的。对这种情况的处理，刑法学界主要有二种意见。一种意见认为构成收购赃物罪。 盗窃各类发动机十九台全部低价销给了各废品收购站。收购赃物的行为无疑为盗窃、抢劫等财产犯罪起到了推波助澜的作用。必须给予有力打击，然而，由于立法以及司法实践中 ...
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，应当承担损害赔偿责任。（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。 的方式有多种，除依照双方订立合同时约定的违约责任外，还可以根据法律的规定 不同情况作不同的处理。 （3）赔偿的范围不同。缔约过失责任中，权利人所能请求 ...
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反映行为人的真实意志，应当归于无效。但这样一来，第三人的利益将失去任何保障。因此，法国民法对表见行为的处理原则上采用了双重方法，即在认定秘密协议在当事人之间为 承受人则可通过引用该秘密协议（即赠与行为）的方法，视其债务人或财产出让人为该财产的所有人，以维护自己的利益。 这就表明，在某些特殊情形，不同第 ...
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，但这里的不公平价格也只能略高于公平价格。如果以商品交易为借口侵犯财产的，则应认定为抢劫或敲诈勒索等罪。这种观点值得商榷。如果只是将强迫交易罪的不公平性 手段的情况下付了账。此情况就不属于诈骗罪中隐瞒真相的情况，消费者付账是其真实自愿的行为，因而应作无罪处理。 （三）强迫交易型 在酒托引诱消费之后， ...
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刘红离婚，被告所生小孩李华由被告抚养，原告不负担抚养费。法院还对夫妻共同财产进行了分割，并对债务进行了分摊。 2004年12月底，原告李大明与被告刘红 推定。由于它们之间不存在冲突，故无需规定冲突的处理原则。不过从推定的根据和诉讼效率原则来讲，仍要遵循一定的推定顺序。 6.医疗责任事故诉讼中过错推定的 ...
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旅游签证的方式将劳务人员输送出国。其客观上具有隐瞒非法劳务输出真相的行为，主观上具有非法占有劳务人员钱财的故意，构成诈骗罪。第二种意见认为，顾某、沈某的 劳务输出的过程中，均是以签订合同的方式骗取被害人的钱财。这不仅侵犯公私财产的所有权，也侵犯了经济合同管理秩序这一客体，其行为构成合同诈骗罪。第三种 ...
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的犯罪，除个别条文（如刑法第201条第3款规定，多次逃避缴纳税款，未经处理的，按照累计数额计算）存在明文规定外，均不能累计计算数额，即只能作为同种数 ；刑法第382条第2款属于注意规定，因而，受委托管理经营国有财产的人员收受贿赂、挪用资金的，应当构成受贿罪、挪用公款罪。 （七）关于盗窃、诈骗财产性利益 ...
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房屋出卖给第三人；三是出卖人订立商品房买卖合同时，故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；四是出卖人订立商品房买卖合 再次将该房抵押贷款或重复出售，必须尽快办理预售合同的备案登记或产权登记。 四、商品房重复销售案件的处理。 最高人民法院《解释》对此有一些特别规定并体现了 ...
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的，则虽然该房产登记在一方名下，仍应认定为夫妻共同财产，分割时应按共同财产的分割原则进行处理，其按揭贷款债务为共同债务。但对于存在当事人出资比例悬殊， 复函》（[1991]民他字第63号）认为“在夫妻关系存续期间，一方与他人通*生育子女，隐瞒真情，另一方受欺骗而扶养了非亲生子女，其中离婚后给付的抚育费 ...
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