但在目前体制下，检察机关与这些部门实现信息共享和技术交流仍然障碍重重，各自为政的状况导致了高昂交易成本。检察机关内部推广的预防经验和方法也大都欠缺技术含量 检察机关可以／应当采取何种措施？检察机关是否有权要求被调查部门和人员全面、如实地提供有关的文件、资料、财务账目以及其他有关材料？《工作规则》对此类 ...
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用途多样化的特点。网络信用卡犯罪也呈现出网络钓鱼、非法提供和非法获取持卡人信息、仿冒他人进行虚假网络交易、拒付网上支付信用卡等新手段，因此有必要对网络 多由具备高技术能力的黑客或者信用卡发卡机构内部人员所为，犯罪人在管理信用卡信息的计算机信息系统中，虚设信用卡账户信息，并在客户服务终端上使用这些非法 ...
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声誉，从而损害每个社团成员的个人利益，社团组织就有积极性对行为不轨者实施内部惩罚，就象古代一个家族有积极性惩罚犯上作乱的家族成员一样。这可能 证明，中世纪商人法律制度(lawmerchant)的主要功能是通过储存、提供有关个人交易行为的信息而使得维持商人之间交易的信誉机制能更好地发挥作用。在漫长的演进 ...
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是对机会权益人实施一定行为的等待，还可以是在一定时间段内对机会受益人某种信息的期待等形式。实际上，响应和迎合正是该基本确定但尚未成立的法律关系得以成立 ，其主要目的是防止内部人员篡夺商业机会，在救济措施上，顺理成章的做法是将董事篡夺公司机会的收益归公司所有或者把董事篡夺公司机会达成的交易转归公司。在 ...
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是对机会权益人实施一定行为的等待，还可以是在一定时间段内对机会受益人某种信息的期待等形式。实际上，响应和迎合正是该基本确定但尚未成立的法律关系得以成立 ，其主要目的是防止内部人员篡夺商业机会，在救济措施上，顺理成章的做法是将董事篡夺公司机会的收益归公司所有或者把董事篡夺公司机会达成的交易转归公司。在 ...
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Commerce。比较电子商务与传统商务，其主要区别存在于交易信息的传达方法：利于数位的电子信号，传送交易信息。[3]国内外对电子商务有广义和狭义两种定义。 严密体系，单个人实施犯罪是很困难的，多个部门的内部人员相勾结，或者电子商务系统内部人员和外部人员相勾结作案，完成犯罪的可能性较大。 5、犯罪 ...
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；应当以开放和合作的态度处理与监管机构的关系，并充分满足金融服务局关于提供相关信息的合理要求。See FSA Handbook, PRIN 2. [7] See FSA, Principles-based Regulation: Focusing on the Outcomes that ...
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金融单位对反洗钱的重视程度不尽一致，内部培训的力度不等，前台操作的职员责任心、业务素质参差不齐，更使得上报的交易信息数量不等。另外，为了加强国际反洗钱 结算账户需提供的证明文件纷繁复杂。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效识别手段、与有关部门信息共享机制不健全的情况下，金融机构工作人员难以有效 ...
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机构的证券业务活动进行监管；④制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监督实施；⑤监督检查证券发行和交易信息公开情况；⑥对证券业协会的活动进行指导和 由国务院证券管理部门终止其股票上市。以上规定虽然为建立上市公司退市机制提供了基本法律依据，但由于规定过于原则，缺乏操作层面的法律规范，致使不少投资者 ...
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，且与公司无重大利益关系的独立董事的制度，力图通过独立于公司的外部人员的参与，制衡内部人员的职权，从而改变董事会失灵的局面。根据英美等国的实践表明，在 第七十四条第二款规定，任何单位和个人在股票发行与交易过程中，作出虚假、严重误导性陈述或者遗漏重大信息的，可根据不同情况，单处或者并处警告、没收非法获取 ...
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