发展趋势的。在普通诈骗罪之外另设特别诈骗罪的立法形式,便于把不同的诈骗犯罪区别开来给予轻重不同的处罚,能更好地体现罪刑相适应的原则。[1 ]总之,保险诈骗 实践中这样认定无疑有损于立法者将保险诈骗犯罪独立化的宗旨。实际上在许多情况下都有保险合同关系以外的人利用保险合同诈骗保险金的行为。如在机动车交易中 ...
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不断翻新，表现为数额大，范围广，手段多样化，智能化等。为有效地打击贷款诈骗犯罪，本文拟就对认定贷款诈骗罪的问题作一探讨，以期对司法实践中此类 犯罪的基本原则，因而不失为当前惩治单位贷款诈骗犯罪的最佳选择。因此，以合同诈骗罪对单位贷款诈骗行为定罪量刑较为合适。 三、如何认定贷款诈骗罪的其他方法 如何理解 ...
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或者关系人的身份或者资格的人员，如果以骗取保险金为目的，与投保人或者保险合同的关系人共同实施保险诈骗犯罪，则以保险许骗的共犯论处。（二）危害保险罪的 将不合格的保险标的伪称为合格的保险标的，或者故意增大保险标的金额，或者恶意地将同一保险标的进行重复保险等。2.蓄意损害保险标的。在保险法律关系中，只有当 ...
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，也属于想象竞合犯”；认为“在这种情况下，签发空头支票这一犯罪行为，一方面是合同诈骗的实质行为，另一方面是票据诈骗的构成行为，所以这一行为既构成合同 176条非但不是专门针对无资格者的专项规定，恰恰相反，该项条文设计，倒更多地或者说主要是针对有关金融机构及其金融机构工作人员、公然违反央行的存款利率及其 ...
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案件的诉讼参与人，其知情权、赃款返还请求权等权利，应当依法予以保障。 对于集资诈骗犯罪被害人提出由其本人或者委托的诉讼代理人参加庭审等请求，一般应予准许；但 经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、 ...
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规定详尽地列举了合同诈骗案件中常见的足以认定为具有非法占有目的的情形，对实践具有重要指导意义。最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件 的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。”从上述列举的情形看，认定诈骗案件被告人具有非法占有目的，不仅要求证明被告人有非法占有他人财物的行为，还要 ...
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十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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的关联犯罪还有走私普通货物、物品罪与走私武器、弹药罪等特殊走私犯罪；诈骗罪与集资诈骗罪、合同诈骗罪等特殊诈骗罪，等等。总之，对于主要法益相同或者法益交叉重合 职务便利，共同侵吞银行资金的行为难以实行和完成；在规范层面，诈骗犯罪中的诈骗（包括票据诈骗、贷款诈骗）、非法占为己有远不及利用职务上的便利窃取、 ...
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、隐瞒真相的方法取得他人款项的，可能涉嫌诈骗罪被追究刑事责任。 （八）可能涉嫌合同诈骗的行政与刑事风险 我国《合同法》第42条规定：当事人在订立合同 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和 ...
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发生具有等价性。司法实践中对不作为诈骗罪的认定应持慎重态度，防止不合理地扩大诈骗罪的惩罚范围。 【关键词】不纯正不作为犯 不作为的诈骗罪 保证人地位 作为 法益侵害性与作为方式实施的诈骗犯罪没有本质差异，有必要加以惩罚。例如，我国《保险法》第16条规定：订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关 ...
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