洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的 。例如，使用单位帐户存取款，主要用现金而不是支票，帐户内存有大量本票、汇票，而开立帐户人的经营状况却与此不符；把资金存入多个帐户 ...
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权利凭证，比如以支付为功能的票据。从票据的产生及其功能来看，不论是汇票、本票还是支票，支付手段都是其最原始最简单的作用，也是其作为法律制度被 安生，朴淑京. 金融消费者保护的若干问题研究以《金融消费者保护法》建设为中心．商业时代．2012（26）． [4]张保红.论证券权利变动制度的构建．云南大学学报 ...
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权利凭证，比如以支付为功能的票据。从票据的产生及其功能来看，不论是汇票、本票还是支票，支付手段都是其最原始最简单的作用，也是其作为法律制度被 安生，朴淑京. 金融消费者保护的若干问题研究以《金融消费者保护法》建设为中心．商业时代．2012（26）． [4]张保红.论证券权利变动制度的构建．云南大学学报 ...
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权利凭证，比如以支付为功能的票据。从票据的产生及其功能来看，不论是汇票、本票还是支票，支付手段都是其最原始最简单的作用，也是其作为法律制度被 安生，朴淑京. 金融消费者保护的若干问题研究以《金融消费者保护法》建设为中心．商业时代．2012（26）． [4]张保红.论证券权利变动制度的构建．云南大学学报 ...
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日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承.担责任。第二、有限的适用范围。票据挂失只限于已承包的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票，其他票据不得挂失止付。从法律规定来看，票据挂失与申请公示催在程序上 ...
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权利凭证，比如以支付为功能的票据。从票据的产生及其功能来看，不论是汇票、本票还是支票，支付手段都是其最原始最简单的作用，也是其作为法律制度被 安生，朴淑京. 金融消费者保护的若干问题研究以《金融消费者保护法》建设为中心．商业时代．2012（26）． [4]张保红.论证券权利变动制度的构建．云南大学学报 ...
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权利凭证，比如以支付为功能的票据。从票据的产生及其功能来看，不论是汇票、本票还是支票，支付手段都是其最原始最简单的作用，也是其作为法律制度被 安生，朴淑京. 金融消费者保护的若干问题研究以《金融消费者保护法》建设为中心．商业时代．2012（26）． [4]张保红.论证券权利变动制度的构建．云南大学学报 ...
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转让所有权以外的财产权作为质押的担保方式。以下权利可以设定质押：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;依法可以转让的股份、股票;依法可以转让的商标专用权 、核实，查明其产权证明并对实现抵押权、质权的可能性进行严格审查。只有经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，才可以不提供担保 ...
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转让所有权以外的财产权作为质押的担保方式。以下权利可以设定质押：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;依法可以转让的股份、股票;依法可以转让的商标专用权 、核实，查明其产权证明并对实现抵押权、质权的可能性进行严格审查。只有经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，才可以不提供担保 ...
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非基本当事人。具体而言，汇票与支票的基本当事人是发票人、付款人与受款人，本票则是发票人与受款人。非基本当事人则是包括受让人、背书人、保证人、参加 ，导致票据市场效率低下，风险积聚，而与票据市场的迅猛发展不相匹配的，主要就是商业票据原始的手工交易方式。即使很容易找到合适的交易伙伴，无论多么遥远，都要进行 ...
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