货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑 壮大了贩毒集团的经济实力，这些毒品美元在国际经济中的流通威胁了美国的国内安全。(48)然而打击毒品和有组织犯罪早期采取的是擒贼先擒王的策略 ...
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货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑 壮大了贩毒集团的经济实力，这些毒品美元在国际经济中的流通威胁了美国的国内安全。(48)然而打击毒品和有组织犯罪早期采取的是擒贼先擒王的策略 ...
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诈骗罪论处，但日本法学界对此仍有不同意见。 四、我国刑法信用卡犯罪立法概况 对于国内来讲，利用信用卡进行诈骗是一种新型的犯罪形态，二十世纪九十年代 刘建.信用卡诈骗罪问题研究.上海：上海社会科学院硕士论文，2008。 5、侯放.信用证信用卡犯罪问题研究.北京：法律出版社，2005。 6、李邦友、高艳东 ...
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代表处员工收集中钢协关于2009年度铁矿石进口价格的文件。被告人刘某遂向多家国内钢铁企业打探，同月29日，从LT公司的长协客户莱钢国贸公司国际海运部经理 获取了中钢协12月17日在江苏沙钢集团有限公司召开会议研究2009年度开付信用证价格的相关信息并于次日提供给胡某。 6．2009年4月下旬，被告人胡 ...
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实际上，对德国的清算关系说，中国理论界并不是一无所闻，而且这种学说在一系列国际国内立法中都有所体现。[5]但我们现在讨论的背景是中国法。那么，在现有的法 由于货物不符合同约定而解除合同时，买方的返还义务的产生必须以对方开出相应的信用证为条件（以避免人财两空）；又比如在买方无法支付分期付款而解除合同的 ...
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、备忘录确定的检验检疫要求;（二）进口国家或者地区的标准;（三）贸易合同或者信用证注明的检验检疫要求。均无上述标准或者要求的，按照中国法律法规及相关食品 总局和检验检疫机构应当收集和整理主动监测、执法监管、实验室检验、境外通报、国内机构组织通报、媒体网络报道、投诉举报以及相关部门转办等乳品安全信息。第 ...
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的高级人民法院确定。 涉外律师一般处理涉外的各类诉讼和仲裁，需要熟练掌握国际、国内相关法律法规，并通晓金融、国际贸易等知识，同时又具有优秀的外语表达能力 、投资项目进行法律论证及协调； 为外贸企业就国际货物买卖合同、技术转让合同、信用证及托收等国际支付、提单及国际风险防范等提供咨询，并协助外贸企业进行 ...
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(时间)对投标者代表公开开标。 第五条如果具有资格的国外投标者希望与一位中国国内的承包人组建合资公司，需在投标截止日期前30天提出要求。 第六条标 采用本文件包括的样本形式;其他形式须事先得到招标人或其代理人a公司的同意。信用证、银行保函和投标保函的有效期应比标书有效期长一个月。 3.如果投标者同意按 ...
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年5月1日生效的《刑法修正案（八）》废止了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪等犯罪的死刑，而在金融诈骗罪中唯独保留了集资诈骗罪的死刑。在司法实践 绝对的控制，从市场的集中率来看，四大国有商业银行和其他国有控股的银行资产占国内90％以上的份额，存款、贷款比重分别在80％和70％以上⑷。正规融资渠道 ...
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。 6． 在收到甲方支付和/或提供的保证金和/或保函后，办理对外开立、修改信用证和/或保函以及其他有关对外支付的手续。 7． 在进口合同价格条件下，办理 有关运输和保险费用由甲方承担。 8． 按照国家有关规定办理海关报关、提货手续和国内运输、保险事宜，相关费用由甲方承担并在设备发货前30日将相关费用汇 ...
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