。审批流程呈纵向运动特征。这种制度结构极易发生领导或者贷款主管人员利用政策进行非正式的贷款行为，最终形成新增不良贷款。 4.2.2制约手段的差异——外资银行重视 。我国银行业在信贷管理中往往陷入两个极端： 一是灵活性过强。对上市公司、垄断性企业等客户群体，在信贷管理中放松条件，不顾企业负债总规模和偿债 ...
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往往是犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。3、 要主动与当地工商税务等行政执法部门协商，将在工商部门注册登记的公司情况通过计算机进行联网，对被工商、税务等部门依法查处过、行政处罚过的人员和单位的 ...
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10月我国台湾《电子广告信件管理条例草案》对垃圾邮件的规制较为详细，值得借鉴。它规定发送电子邮件广告信件的公司或个人必须在信件开头明确注明发件人 邮件使用不当会给用户造成生活上的不便和经济上的损失，而利用电子邮件进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为更是防不胜防。例如员工通过电子邮件泄漏企业商业秘密； ...
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5月29日，美国联邦贸易委员会宣布，华盛顿州贝灵汉的“幸运联盟”公司在Internet上刊登广告进行诈骗，共骗取了600多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的 兴起，个人数据的搜集与利用更为方便和快捷。网络信息化社会日渐形成，人们对科技手段的依赖性越来越强，个人隐私逐渐暴露于公众面前，隐私被侵犯的可能性 ...
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的概念 关于洗钱的定义很多。不同国家和组织、不同的行业都从不同的角度对其进行界定。有的是从刑法学的角度，有的是从犯罪学的角度；有的立足于实践，有的 顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。犯罪集团可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将 ...
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其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可 的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与其他 ...
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组团忽悠客户，宣传巨额回报等等。受骗的客户被吸引而支付费用，这样进行诈骗的公司和个人要么选择卷款潜逃，要么时不时的推荐一些好的交易，以维持长期的骗局。 会推荐一个资深分析师之类的角色来带你一起把握原油投资的机会，因为之前听课，你对老师讲的东西比较认可，这时你可能会深信不疑，以为自己已经搭上了财富的列车 ...
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轻松骗到几千万，甚至直接拿各种跟自己八竿子打不着的热门影视项目进行非法集资。 对于影视剧非法集资广告，虽然广电总局早已明令禁止，但实际上收效甚微，利用 越来越觉得不对劲，整个过程像一场骗局。 揭露电影投资诈骗套路： 一、冒充影视公司，虚假项目 冒充影视公司发布虚假影视项目，影片在网络上根本没有任何消息 ...
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两年来，多家老牌投顾机构以及券商因投顾违规遭罚，严重者某投顾公司因涉嫌诈骗涉案金额高达27亿被公安机关立案调查。 为何投顾机构违规事件频发？ 主要是 券商投顾业务水平有待进一步提升。 2020年以来，深圳证监局对投顾违规已经开具了六份罚单。 一是对客户进行虚假、不实、误导性营销宣传及承诺保证收益；二是 ...
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所谓分仓，就是将机构原来在券商开立的50ETF期权账户的仓位进行分割，再将分割好的仓位下放给客户进行使用，这些仓位之间完全独立，因此实际上各客户也 软件页面，版权不对应，对投资者们的交易造成了极大威胁。 （2）无监管或套用监管牌照凡是没有任何一个国家监管机构注册。或者假冒其他正规公司的监管号码，这些都 ...
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