2015年3月30日前将定金、交楼押金中之外的剩余首期款50万支付到监管账户，原告违约并且违约的期限超过合同约定，被告有权利解除合同，并要求 房产买卖合同》，约定原告向被告购买其名下位于深圳市宝安区新安街道办宝民路东侧新安湖商业城新宝苑B栋房屋，转让成交价3550000元，购房定金50000元；被告于 ...
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，其中尤以挪用委托理财资金为甚。在法律性质上，在委托人将资金支付到证券公司的账户后，鉴于金钱所有权的特殊规则，客户对证券公司的权利仍然只能定性为 辽宁省沈阳市中级人民法院（zao6）沈民二房初字第235号民事判决书。 [33]参见邢海宝：《论中途停运权》，《法学家》1998年第3期。 [34]参见安建 ...
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是资金组，一个是侦查组。三个小组分别围绕这个网络赌博集团的技术平台、赌资账户、流水平台、股东和代理人组织架构等方面展开了全面的调查。伴随着案侦工作的不断 三千余张，捣毁为赌博平台提供网络支持的境内公司一个，捣毁为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄一个，冻结涉案资金一亿元。 四、落魄赌徒华丽变身代理人 ...
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私下外汇兑换的交易环境； 第三，对于离岸公司以货款名义向外贸公司外汇账户支付收汇时，与真正出口的境外买方的信息是否印证，以及我国长期以来的外汇 ）等离岸法域（Offshore Jurisdictions）有着很多形象的比喻：风险投资的软猬宝甲、曲线上市的优美拐点、兼收并蓄的变脸之地、合法节税的风水宝地 ...
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，在涉嫌操纵的情况下，证监会会要求发行人提供关于回购理由、资金来源、欲购股数、支付价格、购买方式等多种信息，以及其它为保护公共利益和投资者权益所必需的信息。 3.其他 其弟杨世贤、其妻叶瑶馨于菁英证券公司、伟利证券公司及宝来证券公司所开立的账户，于开盘前以涨停板价格委托买进店头市场上柜公司――大日公司 ...
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汇票必须承兑，因此承兑到期，持票入方能兑付。商业承兑汇票到期日付款人账户不足支付时、其开户银行应将商业承兑汇票退给收款人或被背书人，由其自行 ，2004。 4、王小能，《票据法教程》，北京大学出版社，2001。 5、邢海宝，《票据法》，中国人民大学出版社，2004。 6、梁英武，《中华人民共和国票据法 ...
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的案件看, 90%以上的涉税洗钱通过金融交易完成。涉税洗钱企业在开立账户和资金交易上的主要特点是: (一) 涉税犯罪嫌疑企业在开户资料上的特点 时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金支取。四是个人账户资金进出频繁, 进出资金额基本一致, 主要用于过渡资金, 而非正常的个人结算之用。五 ...
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景某等投资人的账号、密码等身份认证信息，多次窃取账户内的虚拟财产并通过第三方支付平台提现至其使用的银行账户，非法获利人民币20.35万元。被告人张珈豪犯盗窃罪，判处 豪掷千金，疯狂的刷礼物，顿觉此人好有钱，于是萌生财意。A男子立刻在某宝上购买了一个快手主播账号（账号名为百万富豪哥），找到B男子称自己是 ...
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的案件看, 90%以上的涉税洗钱通过金融交易完成。涉税洗钱企业在开立账户和资金交易上的主要特点是: (一) 涉税犯罪嫌疑企业在开户资料上的特点 时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金支取。四是个人账户资金进出频繁, 进出资金额基本一致, 主要用于过渡资金, 而非正常的个人结算之用。五 ...
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的案件看, 90%以上的涉税洗钱通过金融交易完成。涉税洗钱企业在开立账户和资金交易上的主要特点是: (一) 涉税犯罪嫌疑企业在开户资料上的特点 时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金支取。四是个人账户资金进出频繁, 进出资金额基本一致, 主要用于过渡资金, 而非正常的个人结算之用。五 ...
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