交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息；《社会保险费征缴暂行条例》规定社会保险经办机构应建立和保存缴费记录 的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；一种是作为国家机关的 ...
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若干问题的决定 》中规定初查是检察机关对案件线索在立案前依法进行的审查，包括必要的调查。从中我们可以看出，第一、初查制度确实存在于我国刑事司法活动中， 和线索的搜集、分析；在此，法律应该赋予检察机关一定的权力，使之能够以询问、查询、勘验、鉴定等任意侦查措施。 第二、善于利用初查程序，赢得办案主动权 ...
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得知信息的；二是司法机关已经得知案情却故意不予立案，或者虽已立案而对应交付法庭审判的案件故意不予起诉的。对前一类案件的揭露和报道应以客观、全面的事实为 上审判台的”？“他为什么没和林世元同台受审”？“张开科受审在綦江反响如何”？（2）文章第一部分就全部引用1月7日新华社某记者在虹桥垮塌后采访张开科的 ...
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了正常的税收秩序，并使国家财政蒙受了巨大损失。为此，笔者就骗取出口退税案件的特点、手段及侦查对策谈几点浅见。 一、骗取出口退税犯罪概述 （一）骗取出口 征税款”而提供了完税证明；外商则与外贸出口企业订立了“购买合同”。无论上述书证真假如何，各有关单位均有存根、副联、生产厂家也有这些资料保存。据此，侦查 ...
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就发生了一起盐业管理人员因依据省政府令行使检查权而被检察机关立案侦查的案件。在此之前，被检查的人却因涉嫌妨害公务罪被公安机关刑事拘留，后才销 和省、自治区人民代表大会常务委员会建立法律规范数据库，在互联网上向全体公民免费提供查询服务。立法机关在法公布前应当报备全国人民代表大会常务委员会和本行政区省、 ...
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何某某予以逮捕，由公安机关依法执行。2019年4月，朝阳区法院对何某某的银行账户进行查询，发现在法院执行期间何某某名下多个银行账户发生存取款交易一百多次 二之后，面临两种结果，其一为公安机关顺利立案，将债务人刑事拘留，并继续推进案件的侦查。其二为公安机关不予立案。对于第一种结果而言，表明国家公权力已经 ...
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前一难，后一难才是相对人注意义务之所在。 其次，如果公司章程规定有矛盾，如何处理。比如章程规定股东（大）会和董事会均有权决定对外担保，司法审判时决策机构是 法律的实施原则上不能溯及既往，不仅是已审结的案件不应溯及，就是正在审理中的案件，也应当以法律行为做出时的立法规定为准绳。法律行为做出时立法不明的， ...
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，公民个人需要履行哪些程序，收集哪些证据呢? 小编四处搜罗，整理好了一份自诉清单，快来看看如何亲手把失信被执行人送进监狱吧 01、证明被告人主体信息的 其他证据材料。 3、对于执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书的案件，应当收集支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书以及人民法院为执行 ...
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，以及异议登记、更正登记、预告登记三类辅助登记。 2、相关行政行为，包括是否准予查询、复制登记资料以及撤销登记、收缴权属证书等行为。 两类行为都符合《行政 与房屋连续转让相附随，起诉连续转移登记的情形时有发生，有的法院只受理起诉第一次转移登记的案件，对于后续转移登记的起诉，则不受理，因为这样就会损害 ...
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机关的天职即追查犯罪，提起公诉。能动司法在这些活动中自不待言。在侦查活动开启前的立案阶段中立案的途径就有公安、检察机关自行主动获取材料。甚至在立案 权的合理行使。[38]而刑事审判中会产生重大争议的恐怕涉及可能判处死刑的案件。目前由于死刑复核程序的逐渐完善，未必靠建立三审终审来解决争议。对于此类案件 ...
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