、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金 的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等 ...
//www.110.com/ziliao/article-921806.html -了解详情
银监会办公厅已分别印发《中国人民银行办公厅关于限期停止为违规交易场所提供支付结算服务的通知》(银办发[2017]25号)、《银监会办公厅关于转发(关于商请 ，骗取投资者高管的手续费和交易亏损，有些甚至操纵、虚设价格行情，喊反单洗劫诈骗投资者。 （二）违规问题 这些会员单位数量庞大，遍布全国，存在以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-770893.html -了解详情
第12期）徐州市泉山区人民法院认为：双方签订的《橙黄时代小区彩园组团商品房预订单》对于双方当事人的姓名或名称，商品房的基本情况(包括房号、建筑面积)、单价、付款 实际面积与暂测面积的差别不超过±5％(不含)时，应按照合同房屋售价进行结算，双方当事人应遵守该约定。故本案应以双方在合同中约定的5％作为追究 ...
//www.110.com/ziliao/article-597602.html -了解详情
互相代理的合作平台银银平台，一来可以弥补自身的服务网络不足，二来可以吸收别人的结算资金为己所用。 久而久之，兴业银行发现了商机。一些中小金融机构资金来源比较稳定。这 机构同业业务的通知》（业界俗称127号文）中，从单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产 ...
//www.110.com/ziliao/article-498654.html -了解详情
有两家公司前来竞标，中兴公司以此前阴合同约定的工程造价中标，并约定量单工程内容签订了中标合同。按照规定，中标后的中兴公司在承建商贸大厦一期工程 作了大幅度的修改，以此避开了建筑工程合同管理部门对合同的监管。最后双方为结算发生纠纷诉至法院。虽然最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 ...
//www.110.com/ziliao/article-347549.html -了解详情
，一个钢结构工程，采用了工程量清单，也签订了总价合同，但是这个总价合同的报价单存在一个问题：只有施工企业敲章，没有购房人敲章也没有作为附件盖骑缝章，此时 了。一个浙江的施工企业，在北京做工程，合同约定承包人在工程竣工后28天内结算报告书提交给甲方，甲方如无正当理由，应当在28天内予以答复。如果不答复 ...
//www.110.com/ziliao/article-333349.html -了解详情
合理性，其对于防止申请人冒名挂失、恶意挂失确有必要。具有上述办法以及《支付结算办法》关于挂失止付申请书必备事项的票据具有唯一性和特定性，能够使付款 其质权时，可以行使汇票权利。 [10]第46条规定，保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：（一）表明保证的字样。 [11]最高人民法院物权法研究小组编著 ...
//www.110.com/ziliao/article-281326.html -了解详情
保证金优先取回权。 笔者认为，新《证券法》第139条确认投资者对其交易结算资金和证券享有优先受偿权的法理依据在于，证券交易保证金属于投资者的信托 该财产的权利人可以通过管理人取回。 由于证券公司投资者的交易结算资金存放在商业银行，以每个投资者的名义单独立户管理，一旦商业银行破产，投资者可否依然优先取回 ...
//www.110.com/ziliao/article-249872.html -了解详情
，就能抵扣税款，至于是否已真正付款就很难核实。如果严格按照规定实行转帐结算方式，他们就不能如此随意，只能真正付款后才抵扣增值税税款。 3、违反税收 ，售价1018元，毛利38元，应纳增值税39.15元。暂不说其他的税费，若单缴纳增值税税款后就亏损1.15元。这就使得一些商户千方百计少记收入，偷逃税款。 ...
//www.110.com/ziliao/article-168130.html -了解详情
汇票和涉外汇票； [17]根据付款要求是否跟附单据，可以将汇票分为光票和跟单汇票； [18]根据发行和付款的地域标准，可以将汇票分为本国汇票和外国汇票。 [ 办法》第8条。 [11] 我国对商业汇票的使用限制是比较严格的，《支付结算办法》规定只有在银行开立存款账户的法人和其它组织之间，方能使用商业汇票 ...
//www.110.com/ziliao/article-153848.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务