（七）利用外汇交易所洗钱 利用外汇交易所或经纪行，洗钱者也可以实现犯罪收益的转移。外汇交易所通常建设得如 同商店前台，可以进行大额现金交易。对于外汇交易所存入 ，因为他们只看到整个过程的一部分。 （二）利用信托方式洗钱 信托是委托人将财产转移于受托人，受托人依信托文件所定，为受益人和特定目的而管理 ...
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该财物，或者还不知道继承已经开始，但该财物还是当然地转移给继承人占有。如甲去世时，某项财产由乙继承，由于乙正在国外旅游，对此并不知情，尽管如此， ，并没有说明被害人死亡之后，为何还能具有占有。毕竟抢劫罪是一种破坏他人占有的财产犯罪。如果说死者没有占有的话，则行为人从已经死亡的被害人那里获取财物的行为， ...
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，致使人民法院作出的判决不能执行或者难以执行。如占有财产的一方当事人在诉讼中准备转移财产，或者将财产隐匿、甚至损毁，都会使人民法院的判决不能执行或 ，因此担保数额的确定尚属于法官自由裁量权的范围。《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第5条规定：人民法院依照民事诉讼法第一百条规定 ...
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由人民法院保管，并及时告知犯罪嫌疑人、被告人的近亲属。三、他人实施犯罪且转移至犯罪嫌疑人、被告人名下或者控制账户的处理犯罪嫌疑人、被告人之外的主体实施犯罪 如果犯罪嫌疑人、被告人明知是他人实施犯罪所得而放任他人将违法所得及其他涉案财产转移至本人名下及控制账户，其可能构成洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪 ...
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取得不当利益返还他人。显然，不当得利是以当事人非真实意思表示为前提的，本案的财产转移显然不是不当得利，而是赠与。而且，原告在双方分手两年多才提出返还 实物，彩礼给付接受的主体往往不局限于男女双方本人。对于彩礼问题，根据双方交付财产的动机、目的以及财物的数额的不同，进行不同的处理：第一，属于包办买卖性质 ...
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的权利，破产债权人可以通过撤销权的行使阻止债务人在破产前一段期限内做出对债权人集体清偿不利的财产转移行为。债务人为了减少自己的损失，更愿意在了解自己财产 最密切联系原则，选择适用债务人住所地法律或行为地法律。债务人在破产之前对于财产的处置有绝对优势，这必然会导致债权人的权利受到侵害，而债权人既然选择了 ...
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具体意见 （一九九三年十一月三日法发[1993]32号） 人民法院审理离婚案件对夫妻共同财产的处理，应当依照《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》 处理；或者中止离婚诉讼，待析产案件审结后再恢复离婚诉讼。 21、一方将夫妻共同财产非法隐藏、转移拒不交出的, 或非法变卖、毁损的，分割 ...
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申请，这一般适用于情况紧急的情形，如还未起诉时就发现对方已在转移、变卖、毁损财产等。需要提醒的是，在法院采取保全措施后15天之内，申请人必须起诉 。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。人民法院对前款规定的妨害民事诉讼的行为，依照《民事诉讼法》的规定予以制裁 ...
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房产归属的可由权利人一方申请登记。 1.婚前按揭房分割 该房产应当认定为婚前个人财产，因为一方在婚前支付了首付款及办理银行按揭后，房屋所有权实际上已经由开发商转移 约定该注册股份归谁所有，否则只能认定为夫妻共同财产，推定为夫妻各一半的股份。 4.控股方/经营方转移资产的方法 在离婚前，对公司的持股往往 ...
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逃避债务即夫妻双方到人民法院起诉离婚，通过法庭调解双方达成调解协议将夫妻共同财产转移给无债务一方，目的是以合法形式达到逃避债务的非法目的。如李某 。一般来说申请执行人与被执行人有着密切的联系，他比较了解被执行人的婚姻状况及家庭财产情况，是人民法院判断被执行人是否是借夫妻假离婚逃避债务案件的重要线索。但 ...
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