相关法律规定，采用虚构注册资本，非法经营期货、为境内客户代办外汇保证金、代理销售未上市公司股权、非法买卖黄金期货等，部分案件中还出现以消费分红为诱饵进行 构建一个组织庞大的金字塔形组织模式，从而实现巨大的经济利益。正所谓合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合。[6 ...
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裁判标准的严肃性和统一性。 其次，委托理财协议的名称多种多样;合同内容除了约定进行证券、外汇等投资外，往往还约定了保本增值的保底条款、保证金和账户质押条款， 共和国反洗钱法》的第三章也专门规定了金融机构的反洗钱义务。据此，违法犯罪分子利用委托理财行为从事洗钱活动，明显属于现行合同法第52条第1款第1项 ...
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社会主义市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作了 减少犯罪，不利于安抚受害群众。而一味的强调从严，则会导致对于经济领域的违法行为的处理更多地依赖于刑罚手段，不仅无法达到一般预防的效果，在特殊 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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也称抢先交易，是目前世界各国证券市场上重要的违法违规类型之一，一般认为指的是证券机构、专业中介机构及其工作人员买卖或者持有相关的证券，并对该证券或其 对于人身健康有重大伤害的的其他重大伤害以及《刑法》第190条以其他方法骗购外汇的。⒇其实，除了上述分类外，根据人民法院对某一行为定性所依据法律是单一兜底 ...
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社会主义市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作了 减少犯罪，不利于安抚受害群众。而一味的强调从严，则会导致对于经济领域的违法行为的处理更多地依赖于刑罚手段，不仅无法达到一般预防的效果，在特殊 ...
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跨国公司成功控股后，可以利用国际税收差异及其他政策差异转移资金、逃避税收，弱化外汇管制，谋求企业利润最大化，对同一行业或同一地区的骨干企业和龙头企业进行 和改革委员会、行业主管部门和国有资产监管机构备案，发现地方政府审批存在违规违法行为，可以提请国务院审查。（4）合营企业因增加注册资本而使投资者控股权 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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自动柜员机上取款的行为，应当认定为信用卡诈骗罪。 【参考文献】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学法学院刑法专业组织编写．刑事法专论（下卷）[M].中国方正出版社， ...
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1） 37过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪（124·2） 38非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪（125·1） 39非法制造、 违规出具金融票证罪（188） 122对违法票据承兑、付款、保证罪（189） 123逃汇罪（190） 124骗购外汇罪（190之一） 125洗钱罪（191 ...
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