利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的；（6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。其次，诈骗贷款必须达到 。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪 ...
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虚假保证行为虽不能为前述四种诈骗手段所包括,但其本质上属于一种虚假担保行为,因此可归结为其他方法。但合法借贷后转移资产逃避还贷的,则与在申请 因此,笔者认为,如果单位以非法占有为目的,在签订、履行借款合同的过程中骗取金融机构的贷款的,完全可以按照合同诈骗罪追究刑事责任。对此,最高司法机关可以说也予以了 ...
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A银保（汽）借字（2002）第（049）号个人担保借款合同的从合同，履约保险期限自借款合同规定贷款发放之日即2002年11月11日零时起，至借款 的这种犯罪行为不但使银行等遭受了重大经济损失，也危害了广大存款人的利益和国家金融安全，损害了国家利益，属于刑法应当严厉惩治的贷款诈骗犯罪行为。因此，作为罪犯 ...
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多解的现象，在借条中一旦使用这些汉字，就有可能造成纠纷。交款证明：民间借贷在法律上属于要务合同，即款项的实际交付才能使借贷关系生效。一般来说，借条足以证明 凭证方式交付的，应保管好该凭证。担保：为维护借款安全，可以考虑对方提供相应担保，如提供抵押或保证人担保。即便不提供担保，也可以考虑有两个无利害关系 ...
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在借款时都出具相应的借条或签订借款合同，通常借用他人房屋产权证、用自己公司财产、房产作抵押或找人担保。犯罪嫌疑人在借款时就将一月或数月的利息 影响，一些企业缺少资金，催生了民间借贷市场的活跃。特别是2008年以来，国际金融危机对国内中小企业产生了不小冲击，多数中小企业融资渠道有限，面临着资金短缺、融资 ...
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不得将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途，第43条规定应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资风险。从 损失50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司 ...
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不得将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途，第43条规定应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资风险。从 损失50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司 ...
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存在瑕疵，那么接受债权转让的银行保理商势必陷入债权瑕疵纠纷中去。债权瑕疵通常有如下情形：出口商已经将应收款抵押给第三人；出口商将转让债权的部分或全部债权 发出的所有可付票据；有关债的任何信贷保单的受益；任何第三方对有关合同项下债务人责任的担保或保证的受益；记录或证明该被转让的债的所有账本、计算机数据， ...
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什么时间成为有限合伙人或普通合伙人，这样有利于划清不同合伙成员的不同责任，防止发生纠纷。而且，政府主管登记机关可以根据登记备案的证书检查是否有欺诈情况发生。 如果原告不相信公司作为一般合伙人有偿付能力，他应当坚持要被告以个人名义提供合同履行的担保，由于原告知道公司是唯一负连带责任的一般合伙人而与之订立 ...
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李某清偿本金及利息。人民法院经审查认定，借款合同损害了国家的金融管理秩序，涉及犯罪行为，应属于无效合同。 法官说法 借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪 当事人之间关于债务人届期不履行债务时，债权人(即抵押权人)有权直接取得抵押财产所有权的约定内容。其因违反担保的原则而被现行法律认为无效。本案的房屋买卖 ...
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