；③适用时间是银行在对欺诈者实际支付或承兑前，如果议付行接受了表面与信用证相符的单据并支付了货款，或者受益人通过正当途径接受了欺诈者转让的汇票，开证 。此外，买方可利用附随单据来预防减少信用证诈骗，如要求卖方提供可信度极高的劳合社检验证明等。3、重视海运安排。信用证诈骗行为有时是买卖一方与船公司共同所 ...
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项目招投标资格预审中，都要求由施工企业所在银行出具一定额度的信贷证明，几乎把业主的风险全部转嫁给了施工企业和银行。 2.黑白合同盛行，导致工程款结算问题存在 无收款人名称或承兑汇票转让无背书给承包方而支付给实际施工人做抵工程款支。 （3）支票限额支票收款人处为空白。 （4）没有经承包方公司同意的转支付 ...
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欺诈时，正是因为卖方（即受益人）从这些第三方手中拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。这种观点认为由于卖方比买方先接触到单据，可以更 充分证据证明卖方利用签订合同进行欺诈；（2）中国银行在合理的时间内尚未对外付款；（3）买方提出请求；（4）在远期信用证情况下，中国银行尚未承兑汇票 .如此 ...
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债权，质押期间因该银行发生挤兑，为避免损失，即使该汇票的到期日尚未届至，也得以贴现的方法兑现，以终止该汇票的法律关系。（4） （四）权利证明效力。票据质押 出质人的利益。因此，出质人应当对质权人承担担保承兑和担保付款的责任。质权人行使票据权利，一旦遭到拒绝，享有向出质人（背书人）行使追索权以实现自己的 ...
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债权，质押期间因该银行发生挤兑，为避免损失，即使该汇票的到期日尚未届至，也得以贴现的方法兑现，以终止该汇票的法律关系。（4） （四）权利证明效力。票据质押 出质人的利益。因此，出质人应当对质权人承担担保承兑和担保付款的责任。质权人行使票据权利，一旦遭到拒绝，享有向出质人（背书人）行使追索权以实现自己的 ...
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：一是办理预购房屋所有权预告登记手续，二是办理预购房屋抵押权登记手续。因此，银行在接受抵押人以期房提供抵押担保时，应首先审查预购商品房是否办理了预告登记 期间没有全部覆盖开立票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑 ...
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：一是办理预购房屋所有权预告登记手续，二是办理预购房屋抵押权登记手续。因此，银行在接受抵押人以期房提供抵押担保时，应首先审查预购商品房是否办理了预告登记 期间没有全部覆盖开立票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑 ...
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仅作为被鉴定人白耀威2012年11月15日民事行为能力评定用，上述证据不能证明白耀威在2007年2月签订合同及公证书时属于限制民事行为能力状态。且白耀 》系1998年4月2日颁发，早于其担保的1998年9月30日签订的98023号《银行承兑契约》所产生的主债权；阳抵字第05- 970060号《房屋他项 ...
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的提单系伪造或欺诈，或受益人被指控参与了欺诈时，银行均不应要求承兑该信用证项下的汇票。……对此，《美国统一商法典》已明确规定了信用证交易中 认定存在信用证欺诈：……3、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；……”。这项规定表明，一旦证明受益人提交的单据“记载内容虚假”便可构成欺诈，而无需限定和区分 ...
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