调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤 非营业时间，公安机关可以先行收取，并在收到保证金后的三日内存入指定的银行账户。公安机关应当指定办案部门以外的法制、装备财务等部门负责管理保证金。 ...
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实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；（四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当 账户，南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华人民 ...
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建立健全财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，不得与其控股股东共用银行账户，依法独立纳税。企业的财务决策和资金使用不受控股股东干预。（4）机构 的通知》（证监公司字[2007]25号），规定“一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。募集资金应按照招股说明书或募集 ...
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Bb于2001年11月20日使用其中的25万元向吉屋房产公司支付了系争房屋的首付款。2008年3月17日蒋c在其建设银行账户内存入了20.511万元，同年 购房款的来源均来自于蒋c个人的资金，2008年3月5日蒋c从其工行账户内提取68万元与蒋c2008年3月18日支付购房款尾款20.51万元之间并无 ...
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收款，而在收款时另出收据，如发现有收据单独支付货款的，就应查明不使用发票付款的原因及有无利用发票重复报销的情况。如我院反贪局查处的何某贪污、 是：根据相关账目之间内在联系，查明被隐瞒收入的来龙去脉，仔细核对银行账户及存款情况，查询主要财务人员个人账户存款情况，逐笔落实每笔款的收入来源及开支去向，设法 ...
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国外。这是指在境内保密制度很严的金融机构中开户头或用自己的银行账户，将犯罪收入通过银行汇往境外。（３）协助将财产转换为现金或者金融票据的。指帮助 等，将钱寄往异国买主使赃钱合法化；开设酒吧、饭店、旅馆等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混入合法收入中等。这些新的转移犯罪收入的手段和洗钱 ...
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相结合，外国籍犯罪嫌疑人、被告人享有中国法律规定的诉讼权利并承担诉讼义务的原则，使用中国通用的语言文字进行诉讼的原则，外国籍当事人委托中国律师辩护或代理的原则。 活动犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付管理的通知》 ...
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期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环时应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户 在平台的喊单记录平台的入金记录，截图尽量越详细越好! 第三：从你使用的银行里或者微信支付宝里把支付给平台的款项记录截图保存。 第四：找正规 ...
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某等投资人的账号、密码等身份认证信息，多次窃取账户内的虚拟财产并通过第三方支付平台提现至其使用的银行账户，非法获利人民币20.35万元。被告人张珈豪犯盗窃罪 及三上诉人在侦查阶段的供述等证据能够证实，游戏玩家在盛大公司注册游戏账户后，可以将用现金购买、用虚拟财产置换或者通过其他途径获得的游戏装备及虚拟 ...
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出资。 第四十二条托管机构的义务 1. 以合伙企业的名义设立银行账户等为合伙企业的资产账户，执行资产管理公司的投资指令，负责合伙企业名下的资金往来， 合伙企业的机密资料。任何人不得对外公开或者基于与执行合伙人企业相关事务无关的目的使用该等文件。 第五十条除依法应当公开的信息或者根据司法程序的规定应当向 ...
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