诈骗罪的对象，受害人完全可以通过民事诉讼程度解决。 五、合同诈骗罪与民事欺诈行为、贷款诈骗罪的界限 1、合同诈骗罪与民事欺诈行为的界线 民事欺诈行为是指在民事活动 履行贷款合同的过程中。如果行为人利用合同骗取银行或其他金融机构的贷款的，一般定贷款诈骗罪，而非定合同诈骗罪，两罪是特殊与一般的关系。（4） ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元 二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产： （一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的； （二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因 ...
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行为，明确规定应认定为数罪且须“并罚”。可见，立法上确认：因为骗取保险金而故意造成财产损失或者故意造成被保险人伤残疾病乃至死亡的，主客观情节至为恶劣 几十种金融犯罪之中，不少犯罪本来可以设定为集合犯，例如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪等。然而，我国刑法分则并未“法定”之。[14]有鉴于此，此类 ...
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行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。 五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第205条） 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取 ...
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行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。 五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第205条） 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取 ...
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分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中用专节规定金融诈骗犯罪是指集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪 。正如司法实践中，有些人利用伪造、变造、作废的金融票据作抵押，骗取银行的贷款，供自己使用或进行其他牟利活动，在获利后再归还银行的 ...
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行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政 出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第２０５条）虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取 ...
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刑事诈骗。《刑事审判参考》刊载的第85号指导案例郭建升被控贷款诈骗案也清晰地体现出该立场。 第二,所借资金用于偿还公司债务的,行为人是否 审理认为,被告人张文中、张伟春以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取国家贷款贴息,数额特别巨大,构成诈骗罪。二审河北省高级人民法院肯定了一审法院认定的事实,维持 ...
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团伙与整容机构按比例分成。被害人交不起中介服务费、整容费，诈骗团伙还会提供贷款服务。 姚士磊、寇强在犯罪团伙中担任经理职务，主要负责面试、处理纠纷 ，成员相对固定，分工明确又相互配合；犯罪过程中还存在套路贷，要求被害人整容，骗取被害人与团伙成员发生性关系，威胁被害人提供特殊的性服务等恶劣情节。姚某2等 ...
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如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办 多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 利用合同诈骗银行和其他金融机构的贷款，以及骗取保险公司的保险金等特定对象的，由于刑法已规定有专门的罪名，不 ...
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