”带来的历史教训，防止兜底条款的滥用。所以，1997年刑法实施以来，“两高”对什么行为可以纳入“其他严重扰乱市场秩序的非法经营罪行为”的范畴，采取用“司法解释”的 ”，按照非法拘禁罪定罪处罚。 在高利息的诱惑下，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的 ...
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企业具体经营情况、吸收资金用途及是否有偿还能力不是很知情，只是认为他们很有经济实力，借钱给他们不会有什么风险，在亲朋好友的带动影响及高额利息的诱惑 利用与银行等相关部门熟悉的关系，将被害人的房产等作为抵押以被害人名义从银行贷款或从担保公司借款，然后要被害人将借款转借给自己。犯罪嫌疑人按期支付给他们高额 ...
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年11月，陈喜兰在其担任湘潭市商业银行董事长、党委书记期间，在发放贷款、基建装修工程发包过程中，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计183.94616万元 是否适用于上述案件，但根本的分歧在于，巨额财产来源不明罪的行为本质究竟是什么。正是对行为本质认识差别，最终导致法条适用的分歧。 二、巨额财产来源 ...
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年11月，陈喜兰在其担任湘潭市商业银行董事长、党委书记期间，在发放贷款、基建装修工程发包过程中，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计183.94616万元 是否适用于上述案件，但根本的分歧在于，巨额财产来源不明罪的行为本质究竟是什么。正是对行为本质认识差别，最终导致法条适用的分歧。 二、巨额财产来源 ...
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严重的玩忽职守行为。 （五）玩忽职守犯罪往往与贪污、受贿和滥用职权犯罪，以及诈骗、走私等经济犯罪相交织 从实践中查办的玩忽职守案件来看，单纯以玩忽职守定罪 甚至上亿元的损失。对此，我们不禁要问：玩忽职守犯罪多发的原因究竟是什么？为什么玩忽职守犯罪人如此漠视公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失这样明显 ...
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提供的担保，其并非真实意义上的担保。贷款人银行实质上是基于对保证人总公司的担保而发放了贷款。且借款人、贷款人均明知且认可钢铁厂提供担保只是完成履行借款所需担保 是否有罪所作出的必要而肯定的决定。[22]如刑事判决确认被告人以合同为名进行诈骗，后面的民事诉讼中法院不能作出该合同有效的判决。又如被告在前诉 ...
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与法定刑之后规定：本法另有规定的，依照规定。但是，如果行为人实施特殊诈骗行为，且又不符合特殊诈骗罪的构成要件，而符合普通诈骗罪的构成要件的 ，其他国家和地区少有像我国这样，在普通诈骗罪之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪 ...
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者的行为，使其本人或他人受到财产损害的，构成恶意的财产损害罪。可见，同样是诈骗行为，是否具有获利的目的，立法者将之规定为两个不同的罪，若以为使 、单位行贿罪、对公司、企业人员行贿罪规定的为谋取不正当利益；对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪规定的以非法占有为目的；等等。 3．其他类型的法定犯罪目的。它 ...
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经过多次转手从无权处分人处获得的,而赃物就其物理属性而言，与一般商品没有什么区别，要交易者事先都要查清对方对交换的商品是否享有处分权，不现实、不 法律的若干问题的解释》第11项规定：行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款，贷款或者其它经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得，应当一律予以追缴； ...
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到实践，系统归纳了刑民交叉案件办理规则及实务要点，明确了刑民交叉案件是什么，刑民交叉案件干什么行，民交叉案件怎么干的问题。 本《操作指引》 线索及时书面告知公安机关或检察机关。如果案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷 ...
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