人为共同被告的，法院可仅就保证之诉进行审理。第八条 以夫妻一方名义向他人借贷，诉讼时夫妻关系仍然存续，债权人未将配偶列为共同被告的，法院不宜 的利率，没有约定逾期利率的，出借人参照约定的利率或者根据《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发[2003]251号）第三条 关于罚息利率的规定， ...
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人为共同被告的，法院可仅就保证之诉进行审理。第八条 以夫妻一方名义向他人借贷，诉讼时夫妻关系仍然存续，债权人未将配偶列为共同被告的，法院不宜 的利率，没有约定逾期利率的，出借人参照约定的利率或者根据《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发[2003]251号）第三条关于罚息利率的规定，以 ...
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规定的期限，拆借的期限最长不得超过四个月，禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期 指承包人以经营管理经验、技术或资金作为承包条件，对外以被承包单位或企业的名义进行经营，并按规定上缴利润和获取报酬的承包，此情况承包人应视为集体经济组织的 ...
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的名义实施犯罪，以达到规避刑事处罚的目的。有的企业将其业务部门承包给他人经营，承包人以公司名义从事非法行为。还有的为降低非法经营数额，将同一车间的机器、同一仓库的 很多犯罪都会涉及到犯罪投入，在认定犯罪时均不会减去相关投入。例如，行为人为诈骗财物而买了一份保险，花了数千元的费用，案发后在计算诈骗的数额 ...
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银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值100 复杂、资本出境难等不利于洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的 ...
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以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他 金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照 ...
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如大中型机器设备或成套项目）的出口，本国银行在政府支持下向出口商提供的中长期优惠贷款。而福费廷业务提供的刚好是中长期融资，并且由于融资商无追索权地买断出口商在 到期前将该账款进行转让或在债务到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权 ...
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、股权，免除所欠债务，免费提供劳务、装修住房、出国、出境旅游，减免贷款利息，免费提供住房使用权、解决城市户口、调动工作、招工转干、提拔职务、 一些贪官污吏利用各种手段聚敛钱财的心理压力和精神负担，通过把非法收受贿赂和为他人谋取利益在时间和空间上错开，明目张胆、肆无忌惮地搜刮民脂民膏，聚敛不义之财。如 ...
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如大中型机器设备或成套项目）的出口，本国银行在政府支持下向出口商提供的中长期优惠贷款。而福费廷业务提供的刚好是中长期融资，并且由于融资商无追索权地买断出口商在 到期前将该账款进行转让或在债务到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权 ...
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去年国际金融危机以来，许多中小企业出现融资困难。一些企业以法定代表人或者股东个人名义向社会融资，成为民间借贷的主力军，由此引发的民间借贷纠纷案件数量增多，案件 是不符合银行贷款条件的企业或个人，因而形成新的风险。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会 ...
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