的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国金融工作会议精神，研究当前形势下如何进一步加强人民法院民商事审判工作，着力提升民商事 机关已经就实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等立案侦查，一方当事人根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 ...
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坚持票据本名签名的要求似乎成为理所当然之事。 不过，需要注意的是，票据本名签名规则与金融实名制，根本是两个完全不同的事物，二者无论是在自身性质、宗旨目的 实行票据本名签名的规则，也不可能避免票据伪造的问题发生，《票据法》施行16年来票据伪造时有发生的事实，已经完全证实了这一点。不过，在冒用他人姓名而为 ...
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固定的范围内使用，接受与支付货币的主体常常互不相识；故现实生活 中，法定货币被伪造的风险比票据代币券要大。从风险与收益的比较来看，票据与 带有指导性观点，那就是：证券市场风险 巨大，因此必须严加管理，对商业银行或者其它金融机构进入股市要加以限制、控制或者禁止 .这种观点的根据就是美国在20世纪30年代 ...
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信用证诈骗罪定罪处罚。有的认为，行为人的行为既构成信用证诈骗罪，又触犯贷款诈骗罪或伪造、变造金融票证罪。这种情况不属于牵连犯，而是法条竞合犯。上述两种 且数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，根据两罪的量刑幅度，票据诈骗罪可判处死刑并处没收财产，而贷款诈骗罪最高刑反为无期徒刑，且没有财产选 ...
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的存单获取其存款资料，或者以生意往来需要提供担保为由骗取存款人的存款资料，然后伪造存款人的身份证件并利用非法获取的存款资料，办理存单挂失并取走存款，从而 链接： [1] 邹海林：《金融担保法的理论与实践》，社会科学文献出版社，2004年，第158-162页。 [2] 曾月英：《票据法律规制》，中国检察 ...
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的存单获取其存款资料，或者以生意往来需要提供担保为由骗取存款人的存款资料，然后伪造存款人的身份证件并利用非法获取的存款资料，办理存单挂失并取走存款，从而 注释： 1 邹海林：《金融担保法的理论与实践》，社会科学文献出版社，2004年，第158-162页。 2 曾月英：《票据法律规制》，中国检察出版社 ...
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信用证诈骗罪定罪处罚。有的认为，行为人的行为既构成信用证诈骗罪，又触犯贷款诈骗罪或伪造、变造金融票证罪。这种情况不属于牵连犯，而是法条竞合犯。上述两种 且数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，根据两罪的量刑幅度，票据诈骗罪可判处死刑并处没收财产，而贷款诈骗罪最高刑反为无期徒刑，且没有财产选 ...
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）定罪处刑。 需要指出的是，实践中如单位利用票据贴现、信用证押汇贷款、打包贷款骗取金融机构贷款的，以及使用伪造、变造、作废的或冒用他人的汇票、本票 融资租赁合同的出租人是指信托投资公司、融资租赁公司和企业集团财务公司等非银行金融机构以及从事融资租赁业务的商业银行；承租人主要是公司、企业等生产性单位。在 ...
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《票据若干规定》）第69条则规定，付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于《票据法》第57条规定的重大过失，给 或者代理付款人的银行的行政主管部门制定的规范性文件，因此，在利益保护上带有保护金融机构的倾向性。虽然对于善意的判断可以有通常标准，但制定操作程序的主体要么是 ...
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法条论处。例如，虽然居民身份证也属于国家机关证件，但第280条第3款仅将伪造、变造居民身份证的行为规定为犯罪，旨在不处罚买卖、盗窃、抢夺、毁灭居民 5000元。于是，出现了这样的问题：对于贷款诈骗、保险诈骗8000元的，票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗数额4000元的，应当如何处理？对此， ...
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