解释》第7条规定：单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故，具有本解释第二条规定情形之一的，以交通肇事罪定罪 有关问题的通知》，中国银监会办公厅2007年2月26日发布的《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》）明确规定利用POS机进行信用卡套现行为是应受 ...
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重要原因之一。[5]为了防止第三方支付机构的商户利用其网店进行钓鱼欺诈或在他人利用该商户网络销售平台进行钓鱼欺诈，在第三方支付机构存在监管不力时，法律有 《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准 ...
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重要原因之一。[5]为了防止第三方支付机构的商户利用其网店进行钓鱼欺诈或在他人利用该商户网络销售平台进行钓鱼欺诈，在第三方支付机构存在监管不力时，法律有 《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准 ...
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但余额超过了限额的，也是超过了限额透支。⑽中国人民银行1999年3月实施的《银行卡管理办法》规定个人卡单笔透支额为2万元，月透支额为5万元。各发卡 面，故有待最高司法机关作出新的司法解释。 由于恶意透支行为与使用伪造信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人的信用卡的行为相比，其主体、主观方面、客观方面等都有 ...
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被告人宗文举、卜奇民以语言威胁的方式从朱长昆银行卡中取走2000元钱，对朱长昆并未使用暴力，不符合抢劫罪客观方面的要件，因此不构成抢劫罪。 敢反抗的程度。敲诈勒索罪的暴力主要表现为一种精神上的强制，且是不足以抑制他人反抗的轻微暴力。 四是侵害付诸实施的时空紧迫性不同。抢劫罪以当场实施暴力侵害相威胁， ...
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材料罪；另一方面，行为人制造货币版样可以是自己用于伪造货币，也可以出售或提供他人使用。如果是供自己用于伪造货币，则非法制造货币版样行为和伪造货币之间 ，和货币加以笼统规定不太科学；第二种和第三种规定较为合理，但对于银行卡是否作为货币犯罪的对象则根据各国具体情况加以认定。[4] 我国刑法没有规定货币的 ...
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商业贿赂具体数额以实际支付的资费为准的基本规则,在此基础上着重强调了收受银行卡的商业贿赂数额计算方法。有必要细化分析《商业贿赂犯罪意见》规定的商业 表面上标价为1000元,行贿人也确实付出了1000元来购买该礼券,但其使用伴有特定限制,例如,不可参与商家整体打折等优惠活动,相对于用现金或信用卡支付消费 ...
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天河区黄浦大道某银行的ATM取款机取款。结果许霆发现，取出人民币1000元后，银行卡账户里只被扣1元；许霆随后取款多达171笔，合计人民币17． 他人存款转入自己或者第三者的账户的场合，成立侵占罪；在使用恐吓或者欺骗手段让他人向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪;⑵同样，在错误转账 ...
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检察院对吴征提起了公诉，检查机关认定：吴征以购买月饼存有质量问题向报社曝光为要挟，使用银行卡卡帐户敲诈该市食品厂4000元。其以非法占有为目的，使用要挟的 明楷教授从构成要素角度更为细致的指出，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取数额较大的公私财物的行为。敲诈勒索罪的基本结构是：对他人 ...
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自己的银行卡从ATM机上取款，当取出1000元后，他惊讶地发现银行卡账户里只被扣了1元，禁不起诱惑的他以同样方式恶意取款共171笔，合计17.5 案不同。但我国刑事判决书中的量刑说理并非如此。无论案件为何，法官在说理时总是使用老一套程式化的语言，诸如犯罪行为极其恶劣、情节特别严重、具有较大的主观恶性、 ...
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