和个人利用职权截留国家收入、私设小金库、公款私存大开方便之门，大量的“游资”及利息，被一些人私分侵占，造成国家财产的大量流失。此外，一些高收入者采取“化整为零”、“ 租车外出，现在的手续十分复杂，而实名制实施后，通过一个账号管理，用信用卡就可以做抵押，银行不用担心，租赁公司也不用担心，但这种便利的前提 ...
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原、被告双方的婚姻关系；2、判令被告归还原告借款218000元，并承担信用卡借款的利息及逾期滞纳金100000元，合计318000元；3、判令被告以假借婚姻为名， 下，应按照共同财产的分割原则，在离婚时由借款人向贷款人偿还借款本金及利息的50%。（三）婚内的借款属于贷款人婚前个人财产。根据《婚姻法》第 ...
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法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行信用卡中心、嘉里置业（成都）有限公司、圣戈班（广汉）陶粒有限公司、四川 自有或融入的资金为客户垫支部分资金以完成交易,以后由客户归还本金并支付利息,投资者这种借入资金购买证券的行为,就是所谓的“买空”。投资者通过融资实现了财务 ...
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管理试行办法》、《助学贷款管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《信用卡业务管理办法》、《汽车消费贷款管理办法》、《个人信用信息基础数据库管理 的认定、不良债权转让无效合同的处理、举证责任分配和相关证据审查、受让人收取利息、诉讼或执行主体变更等问题。如何看待最高人民法院的座谈会纪要？显然，人民法院的 ...
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）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条）、保险诈骗罪（第198条） 特别关心借款用途（不少民间借贷合同缺乏借款用途的内容，就是明证），而更关心利息回报或双方关系，这些才是他们作出借款决定的根本原因。而对借款人而言，为了 ...
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，要求法院判决恒泰公司及衢州分公司归还陈金荣 借款160万元，并支付相应的利息。 2008年11月10日，衢州市中级人民法院判决驳回陈金荣的诉讼请求。陈 而已。必须明确，诉讼诈骗只是诈骗的一种特殊表现形式，我们可以从刑法规定的信用卡诈骗罪、票据诈骗罪与普通诈骗罪的条文看出，这是普通法与特别法的关系。这 ...
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[23] A贩毒获得10万欧元。他把该所得存了银行并获得1万欧元的利息。他把这些利息全部输在了赌场。 [24] 只要行为人实际上或事实上既便是很短的时间对于 1998年以来P的月纯收入是3000欧元。经济调查发现，P在国外的多家银行有信用卡，在过去的两年里汇出了30万欧元。假设，P在1998年之初就 ...
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正常的生产经营活动,并且能够及时清退所吸收资金的,就可以免除刑事处罚; 如果情节显着轻微,可以不作为犯罪处理.①最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 6 条第 5 款规定,如果恶意透支信用卡数额较大,但是在公安机关立案之前已经全部偿还了透支款息, ...
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正常的生产经营活动,并且能够及时清退所吸收资金的,就可以免除刑事处罚; 如果情节显着轻微,可以不作为犯罪处理.①最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 6 条第 5 款规定,如果恶意透支信用卡数额较大,但是在公安机关立案之前已经全部偿还了透支款息, ...
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正常的生产经营活动,并且能够及时清退所吸收资金的,就可以免除刑事处罚; 如果情节显着轻微,可以不作为犯罪处理.①最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 6 条第 5 款规定,如果恶意透支信用卡数额较大,但是在公安机关立案之前已经全部偿还了透支款息, ...
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