。例如根据对单据要求的不同可分为跟单信用证和光票信用证；根据流通方式的不同可分为可转让信用证与不可转让信用证等。本文讨论的信用证是商业银行跟单信用证(Documentary Credits)。信用证虽然广泛使用于国际贸易，但目前国际上并没有关于信用证的统一立法。如今开具的信用证绝大多数都注明根据《跟 ...
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买卖合同和按揭贷款合同，骗取银行贷款并将资金挪作他用或者携款潜逃的行为。诈骗型假按揭行为人主观上具有非法占有贷款的故意，客观上具有转移、侵占贷款的 也不可能排除按揭欺诈之可能。 （三）、坚持面谈和面签制度 经验告诉我们，商业银行逐一与按揭人当面洽谈，可以增加借贷双方当事人的相互了解，方便银行掌握购房人 ...
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诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的货币等进行交换而直接 伪造存单，冒领存款，既造成银行巨额经济损失，又败坏其良好的社会形象和商业信誉。（七）作案手段逐渐向隐蔽化、多样化、智能化方向发展?金融系统有着 ...
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，但挽回损失的可能性微乎其微。对此，各国现有法律通常是无能为力的，因为信用证是商业习惯的产物而不是法律的创造物，各国法律很少有对信用证的专门规定， 原则非但不能制止受益人取得款项，反而很容易放纵受益人的不法行为，使得诈骗取得成功。 从商业交易的一般原则来看，这种情况下固守独立抽象性原则，显然有悖于公平 ...
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履行约定债务的，债权人可以要求债务人履行，也可以直接要求保证人在保证范围内履行。商业银行与借款人、保证人应该明确保证期，灵活运用诉讼时效的中断。因为保证人只有在保证 ：《金融诈骗百案研究》，载《金融罪研究》，法律出版社2000年版，第70页。），这是一个很触目惊心的数字！ 加大司法执行力度。商业银行的 ...
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予以使用的，构成信用卡诈骗罪是无疑的；如果行为人在主观上明知他人用于实施信用卡诈骗犯罪，而进行使用盗码机盗取他人信息资料的行为，应当构成信用卡诈骗罪的共 IC卡芯片中的信用卡账户等信息，信用卡卡片本身价值微不足道，其本质是用户的商业信用。所以，伪造信用卡的实质在于伪造能够使信用卡发挥功能的信息资料，则 ...
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的地缘、亲缘为纽带，拉帮结伙组成松散的或是紧密的团伙进行犯罪，形成诸如盗窃团伙，诈骗团伙，抢劫团伙，流氓团伙，拐卖妇女、儿童团伙，制贩黄团伙，贩毒团伙以及协助 因此，以上三部位也就成为流动人口作案的集中地。抽样调查表明，流动人口在旅馆、商业场所、建筑工地作案约占30％，而非流动人口在以上三部位作案只占 ...
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基础，因此不构成集资诈骗罪。而该《意见》则肯定了吴英的间接集资行为构成诈骗。将间接公众纳入到了社会公众的认定范围，大大降低了入罪的门槛，再 前置法的规定。 五、结语 随着市场经济的深入发展，民间经济发展如雨后春笋，但是囿于正规商业金融贷款难，催生了民间融资的发展，调整民间融资的法律规范包括民法、行政法 ...
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融资开展清理整顿工作的通知》,指出ICO本质上属于非法公开融资,涉嫌非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重扰乱了金融秩序。 3.ICO被全面叫停 2017年 交易平台极易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上,需要多加 ...
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融资开展清理整顿工作的通知》,指出ICO本质上属于非法公开融资,涉嫌非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重扰乱了金融秩序。 3.ICO被全面叫停 2017年 交易平台极易利用法律监管的空白、投资者的非专业性、盲目性实施非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动,其行为具有不法性。而在其它构成要件上,需要多加 ...
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