时关于采取包括制定司法解释等内容在内的有效措施，以便解决反洗钱和恐怖融资的国内刑事司法问题之承诺，根据《中国2008-2012年反洗钱战略》关于进一步完善洗钱犯罪 银行贷记、旅行支票、银行支票、邮政汇票、股票、证券、债券、汇票和信用证等。在1994年《中华人民共和国国家安全法实施细则》第6条中，将资助 ...
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时关于采取包括制定司法解释等内容在内的有效措施，以便解决反洗钱和恐怖融资的国内刑事司法问题之承诺，根据《中国2008-2012年反洗钱战略》关于进一步完善洗钱犯罪 银行贷记、旅行支票、银行支票、邮政汇票、股票、证券、债券、汇票和信用证等。在1994年《中华人民共和国国家安全法实施细则》第6条中，将资助 ...
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，不鼓励参与国际事务。从而把国际法律服务市场拱手让给了别人，同时也把中国国内的涉外市场，让给了国际律师行。结果，国际所的中国办事处招走了中国最好 ，还是在国际公法领域。起草联合国、国际组织的仲裁规则、海商规则、贸易规则、国际信用证500号，国际知识产权协定等，不仅需要政治家，更需要律师，才能真正争取到 ...
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，不鼓励参与国际事务。从而把国际法律服务市场拱手让给了别人，同时也把中国国内的涉外市场，让给了国际律师行。结果，国际所的中国办事处招走了中国最好 ，还是在国际公法领域。起草联合国、国际组织的仲裁规则、海商规则、贸易规则、国际信用证500号，国际知识产权协定等，不仅需要政治家，更需要律师，才能真正争取到 ...
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受信用增级提供者信用等级下降风险的影响。如专业保险公司提供的保险、企业担保、信用证这三种增级方式都受到信用增级提供者自身信用等级的限制，不可能达到比 担的初衷，不利于整个金融体系的稳定。另一方面，利用优先/次级结构增级时，国内比较常见的做法是由发起机构自身持有次级档的证券，这意味着证券化产品的风险还是 ...
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死刑后，相应犯罪的发生数量却没有发生大变化。所有欧盟国家早已全部废除死刑，其国内治安并没有因此恶化；上世纪80年代初以来，我国刑法对盗窃罪的死刑规定出现了 这一立法意蕴则是十分明确的。其实，仅从犯罪的社会危害性而言，集资诈骗罪较信用证诈骗、金融票据诈骗等诈骗类罪的危害性并不会更大，甚至后者的危害往往更 ...
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理解的对外担保。一般意义上的对外担保，主要是指中国境内机构以保函、备用信用证等形式，以财产抵押或权利质押，向境外机构或者境内的外资金融机构直接作出承诺 直接向其承担责任。由于债权人变更为外国投资者，从而使得不良资产中含有的原国内性质的担保具有了对外担保的性质。国家外汇管理局于2004年12月17日下发 ...
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社会向后工业社会的历史性转型。[15]因而在社会治理中必然会遇到各种复杂的国内和国际问题，全面地考验着国家决策领导层和各级国家机关对社会的治理能力， 动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售 ...
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大城市统计，在26起金融诈骗案中，团伙作案占60%，其中，由境外不法分子在国内寻找代理人后共同作案的团伙又占团伙作案总数的70%；[6]另一种是金融 主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结，进行大规模有计划，有组织的金融诈骗活动 ...
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近年来查办的许多高级干部违法乱纪贪污腐败情况看，每件都由中央纪检机关出面调查。国内头号大贪污官成克杰从一名技术员成长为广西壮族自治区主席再到全国人 磁盘分配；编造假会计凭证，制造假账，证券领域违法操作，制造虚假信息，以及信用证诈骗，伪造增值税发票，伪造人民币等有些利用职务搞诈骗等。 三、遏制的对策 ...
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