，能否认定为被害人合法财产发还给一般参与者的问题。如非法经营、非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券案件中，对于案件中是否存在“被害人”，以及 表现出不同的态度，有的积极配合，全额返还保险费；有的据理力争，以合法有效的保险合同对抗司法机关的强制措施。那么，在赃款转化为保险费后，司法机关能否将 ...
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中，进行了一些证券市场资金渠道多元化探索，采取了放宽的政策。现在，政府允许保险资金通过证券投资基金的形式，间接进入股市，也允许银行资金通过股票抵押方式， 日常经营行为进行监管，以便维护在行业市场上的公平竞争和市场秩序。 4、存款人和大众投资者保护问题 在金融法律调整的金融交易关系中，法律更多地关注保护 ...
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绝对额发放养老金。这种养老金给付方法与被保险人退休前工资收入的多少无关，多用与普通国民保险或家庭补贴的给付。 统一比例制是指按工资收入的一定比例或某一确定的 的能力。为了应付诸如医疗、工伤等保险随时可能支付的需要，投入营运的基金能够保持一定的流动性。在各类资产中，债券和银行存款的变现能力较强，但收益较 ...
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的“水库”，资金之“水”可从银行信贷市场流向证券市场；也可以从证券市场流向保险市场；可以从证券投资基金市场流向证券市场，也可以流向外汇市场或银行储蓄市场 的业务管理、现金管理和安全防范制度”。同时，“商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算、呆帐等各项情况的稽核、检查制度。商业银行对分支机构应当 ...
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的通知 发布日期：2013-02-22 作者：徐朋基律师 【发布单位】最高人民法院 中国保险监督管理委员会 【发布文号】法〔2013〕24号 【发布日期】2013年01 被害人金某195元后，获悉金某的建设银行网银账户内有305000余元存款且无每日支付限额，遂电话告知被告人臧进泉，预谋合伙作案。臧进 ...
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)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。 第二十五条 ...
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第三者占有。刑法理论一般认为，这里的窃取就是指监守自盗，如出纳员窃取自己管理的保险柜内的金钱。可是，这种监守自盗行为属于将自己占有、管理的财物据为己有的侵吞 财物，而是储户的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄 ...
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)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。 第二十五条 ...
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被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结 保险标的物所在地人民法院管辖。 第二十四条因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。 第二十七条因票据纠纷提起的诉讼， ...
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追诉：(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的 ...
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