管理层领导下所从事的违规行为所致。其违规行为涉及该行给予某些特别客户优惠待遇，而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署 兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案 ...
//www.110.com/ziliao/article-483671.html -了解详情
渠道、客户信息及核心技术等商业秘密往往是企业的生命线，决定着企业的生死存亡。部分民营企业因高级管理人员、财务人员、销售人员离职，导致商业秘密泄露，造成 健全社会化服务体系，积极发展行业商会、协会组织，为民营企业提供包括创业辅导、信息咨询、人员培训、贷款担保、产权交易、法律援助等在内的各种专业化、规范化 ...
//www.110.com/ziliao/article-272205.html -了解详情
责任人员的处罚比对自然人犯该罪的处罚要轻。类似的情况还有刑法第180条的泄露内幕信息罪、第181条的诱骗投资者买卖证券罪、第191条的洗钱罪、第199条 ：前一种观点认为追缴的赃款应返还银行，后一种观点认为追缴的赃款应返还客户。由于此类案件往往涉及存单纠纷，造成民事判决与刑事判决不统一，如民事判决认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-17213.html -了解详情
，这是对互联网金融发展的一个挑战。 （三）互联网金融平台容易泄露个人信息 投资者在互联网上申请账号信息时，需要填写自己的身份证号，银行卡号以及手机号，甚至 金融机构内部的自律机制；二是金融同业之间的自律机制；三是金融市场中的客户对金融机构的监督机制。2016年3月25日中国互联网金融协会在上海正式成立 ...
//www.110.com/ziliao/article-877849.html -了解详情
，必须作好以下预防工作： 一是要加强计算机犯罪的技术防范。当今有些犯罪分子利用电子计算机进行金融诈骗犯罪活动。如有的犯罪分子利用电子计算机窃取客户的存款，或者利用电子计算机窃取信息，必须引起高度重视； 二是金融机构必须用现代化的技术手段加强防范。如设立开机运作密码及更换密码措施，开发高难度的防伪标志 ...
//www.110.com/ziliao/article-307604.html -了解详情
公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员、第180条内幕交易、泄露内幕信息罪的主体证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息 和违法发放贷款罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第187条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体银行或者其他金融机构的工作人员、第188条 ...
//www.110.com/ziliao/article-141391.html -了解详情
信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2.与商业信贷 中的犯罪行为，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等。?三、 ...
//www.110.com/ziliao/article-7013.html -了解详情
机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2、与商业信贷 中的犯罪行为，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等。...
//www.110.com/ziliao/article-479549.html -了解详情
严重情节：多次实施该行为；因此曾受过处罚的等。 180条 内幕交易、泄露内幕信息罪 情节严重：给所有投资者共造成十万元以上损失；引起证券市场混乱；违法所得 重大损失：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元 ...
//www.110.com/ziliao/article-380258.html -了解详情
严重情节：多次实施该行为；因此曾受过处罚的等。 180条 内幕交易、泄露内幕信息罪 情节严重：给所有投资者共造成十万元以上损失；引起证券市场混乱；违法所得 重大损失：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元 ...
//www.110.com/ziliao/article-335018.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务