设置投资者门槛与分级管理。监管主体应当侧重事前监管, 严格执行准入监管, 严厉打击一切利用ICO弄虚作假的行为, 对ICO项目存在的失败、欺诈、洗钱和政策风险, 可以借鉴英国、新加坡等金融科技强国监管经验, 考虑在本国范围内引入“监管沙箱”模式, 在有限的空间内充分暴露项目风险, 在 ...
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方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。也就是说，该罪主体的特殊性只是排除了共同实行犯的成立。例如，被告人薛 资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其行为构成洗钱罪。[109] 综上，巨额财产来源不明罪作为一种持有型犯罪，具有自己的 ...
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如何认定尚无司法解释可循，但据笔者统计，有10个司法解释⒇分别对走私罪、洗钱罪、销售假冒注册商标的商品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等 》、2008年《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》、2009年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2010年《关于办理利用互联网、移动 ...
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没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑 实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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有关批准文件等手段进行逃汇的；给国家造成重大经济损失或恶劣政治影响的等。 191条 洗钱罪 情节严重：洗钱数额在十万元以上的；手段恶劣的；多次洗钱的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上 单位犯罪： ...
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的重要工具。因此，若不对预付卡予以有效规制，必将滋生腐败现象。其二，沦为洗钱工具。市场上存在的大量倒卖预付卡的违法行为，使得预付卡的受贿者易于将 规范，洗钱集团可以假借发卡业务，将非法资金混入发卡所得收入之中，以实现其洗钱的目的，并增加了追查其实际来源的难度。其三，用于发放员工福利。用于发放员工福利本 ...
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有关批准文件等手段进行逃汇的；给国家造成重大经济损失或恶劣政治影响的等。 191条 洗钱罪 情节严重：洗钱数额在十万元以上的；手段恶劣的；多次洗钱的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上 单位犯罪： ...
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和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第三十三条 小额贷款公司应建立健全内部审计制度，对内部控制执行情况进行 信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理制度，按反洗钱 ...
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与此相关的结算管理制度、操作标准外加权威电子商务认证机构也亟待立法补缺以有序信用交易。而且，从国外的情况来看，这种立法缺失还很可能成为洗钱（ moneylaundering）的温床，因为技术发展已能让电子货币绕过银行操作员而自由转移并完成洗钱。尤其当大额电子货币能够跨国转移时，洗钱者只需通过 ...
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不能将犯罪后毁灭、伪造证据的行为、盗窃后窝藏赃物的行为、贪污等犯罪后的洗钱行为等认定为事后不可罚行为，这些行为因为缺乏期待可能性，已经被立法者排除在犯罪 不应作为事后不可罚行为讨论。类似的还有：对毒品犯罪等所得及其产生的收益实施洗钱行为；假冒注册商标后销售假冒注册商标的商品的行为；侵犯着作权后销售侵权 ...
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