犯罪, 进而导致本罪也不成立, 使得本罪的行为人逃避法律追究的情况发生。结合前面所举的案例, 应当肯定乙的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 的原则(这里本罪是普通法, 洗钱罪是特别法) , 当上游犯罪具体是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 ...
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履约的可能性，行为人主观上以及实际行为中是否为履行合同努力成为确定其行为性质的关键。如果行为人有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，最后因种种客观 ，有欺骗也不一定构成合同诈骗罪。为了分清合同诈骗罪与合同纠纷的界限，需要对欺骗作具体分析。一般来说，在签订和履行合同过程中，行为人在事实上虚构了某些 ...
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成立犯罪，进而导致本罪也不成立，使得本罪的行为人逃避法律追究的情况发生。结合前面所举的案例，应当肯定乙的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 原则(这里本罪是普通法，洗钱罪是特别法)，当上游犯罪具体是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融 ...
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危害金融安全的人主要有以下四种：（1）渎职型。剖析有关案例可以看出，金融渎职主要有三类：（一）玩忽职守。表现为放弃职责，甚至擅离职守，或未尽职责， 设多少个官位，不管称职不称职都要安排，致使有些金融机关或部门的领导对自己领导的单位和部门的工作性质、工作程序、管理方式几乎不懂或者知之甚少。其结果是，由于 ...
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或以暴力相威胁，能否转化为抢劫罪。 如在合同诈骗、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、针对枪支、弹药实施盗窃、抢夺行为而又当场以暴力、胁迫等方法窝藏 ”的判断标准应结合具体案件进行分析。事后抢劫之所以要求暴力、胁迫与盗窃行为之间具有紧密联系，是因为转化型抢劫罪与典型抢劫罪属于同一性质的犯罪，必须能够将行为人 ...
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公司支付，因此，一、二审判决认定讼争房产登记于再审申请人谭某兴名下属于代持有性质有事实依据。再审申请人谭某兴虽对再审被申请人拥有讼争房产持有异议，但其 ，均指向代签购买房屋买卖合同、办理房屋所有权证书以及办理买房有关事宜。从后续的履行情况分析，商1作为受托人代商2签订了《房屋预售合同》并履行了委托书中 ...
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，由于中国没有为资产证券化提供一个健全完善的法律土壤，超额担保制度遇到的法律困境亟待解决。 一、超额担保的法律性质分析 超额担保，英文为over－collateralization，也 以下几项：（1）赠与和低价交易行为；（2）某些不公平的支付行为；（3）可撤销的优惠行为；（4）欺诈性交易；（5）其他 ...
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出版社2004年版，第181页，第169页。 （7）参见梅夏英：《财产权构造的基础分析》，人民法院出版社2002年版，第69页。 （8）参见吴汉东主编：《高科技 11）参见[美〕约翰-E？克里贝特、科温？W？约翰逊《财产法：案例与材料》，齐东样等译，中国政法大学出版社2003年版，第65-68页。 （ ...
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不成立的一种辩护形态。为了更为深入直观地分析这种辩护形态，我们可以先关注一起真实的案例。 2007年9月27日，被告人龙英勇与曾祥举、龙发旺等人 清楚，被告人本人也供认不讳，但是田律师经过调查却发现，被告所动用的并非公款，而是一个私营性质的关系单位的款项，所以贪污和挪用公款这两个罪名都不能成立，但是 ...
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意义上的拿破仑式法典或潘德克顿式法典，它无非是披上了大陆法系法典形式的外衣。从其性质上看，我们只能说它是一种法律汇编式法典。就连美国路易斯安娜 著名的一部标准法典，它基本实现了美国州际商法在销售、票据、担保、信贷等领域的统一（除路易斯安娜州之外的49个州、哥伦比亚特区和维尔京岛都采纳了这部法典）。鉴于 ...
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