中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按 ...
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致，但其销售数量高于双善公司。正是由于邓秋城实施伪造授权文书、提供进口报关单等行为，导致假冒咖啡得以进入大型商业超市，销售范围遍布全国，受害消费者数量众多 在先使用。三是两次召开听证会，邀请公安机关、行政执法部门人员及卡门公司代理律师参加听证，并听取了京津联行公司的意见，充分了解公安机关立案、扣押财物 ...
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转让或引导商品上或在商品包装上的标志商标， 或以此为目的进行展示、出口或进口的行为； （3） 在商品的广告、价目表、交易文件、招牌或商标等处标志 取消了在恶意抢注发生之日起1年之内曾具有代理或代表关系的期限限制。将恶意抢注行为人扩大到与商标相关权利人有合同 （商业） 关系的任何人。5此外， 将原有的 ...
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年8月，周某向派出所报警，称其受到诈骗，通过网上一个自称是瑞亨公司的人购买进口奶粉550公斤；2013年7月30日，周某向指定账户打款10万元后，从隆瑞公司 受瑞亨公司委托以通运达的名义与隆瑞公司签订托运单，属于匿名代理，瑞亨公司与隆瑞公司成立运输合同关系。根据合同法第四百零三条的规定，受托人因第三人 ...
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统一惯例》（简称UCP500）的规定。（1）信用证中要求使用《国际公路货物运输合同公约》规定的CMR运输单据，而我国没有参加该公约，所以我国的承运人无法开出 纠纷时，应注意以下两点：第一，认清押汇的法律性质。押汇分出口押汇和进口押汇，本案涉及的是出口押汇。出口押汇是指出口地银行根据信用证受益人的要求， ...
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的还款期限届满时产生的债权，不能简单地以债务人未以诉讼或仲裁方式向次债务人主张其原始合同产生的到期债权而认定其怠于行使债权。因此，在坚持合同自由 公司（以下简称工艺品公司）代位权纠纷案，①次债务人涤纶厂与债务人工艺品公司在原代理进口合同和代垫款债权到期后，又达成两份延期还款协议，其中1999年2月6日 ...
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取得对他人集资款的非法控制之后，一般性集资犯罪的行为人并不排斥权利人以行业交易惯例、合同约定的方式或其他非刑事手段实现对该集资款项的控制，并且还会尽力保证 的原因没有造成权利人对财物失去控制的结果。例如丙公司采取虚构进口货物、提供虚假担保的手段，通过外贸代理单位从某银行骗出信用证，该信用证是以丁公司为 ...
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质量和服务质量最重要的环节，通过处理理赔纠纷可以发现保险公司在业务承保这个进口和后续服务中存在的问题。一般说来，保险理赔工作的基本程序如下：接受出险通知 义务，存在误导投保人的现象。保险公司在订立保险合同时，应当向投保人说明保险合同的条款内容，关于保险公司责任免除条款，《保险法》特别要求保险公司应当向 ...
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措施时，应重点分析特定措施是否可能对内部市场的建立和运行产生不利影响。在该案中，欧洲法院将进口国采取的贸易措施区分为涉及进口环节的产品规则（product regulations）和涉及后续流通环节的销售安排（selling arrangements）两大类，该案的审理对象，即法国法律关于商品直接转 ...
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措施时，应重点分析特定措施是否可能对内部市场的建立和运行产生不利影响。在该案中，欧洲法院将进口国采取的贸易措施区分为涉及进口环节的产品规则（product regulations）和涉及后续流通环节的销售安排（selling arrangements）两大类，该案的审理对象，即法国法律关于商品直接转 ...
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