人员的监管。1999年，美国通过《反洗钱法》，赋予美国司法机构有权对违法在美国进行洗钱的外国银行和机构行使司法权，授权美国财政部和司法部负责制定对涉嫌介入 洗钱监管领域，组织开展了全国范围内的反洗钱工作专项检查以及打击地下钱庄和非法买卖外汇交易等活动。加强了对重点地区和重点金融业务反洗钱监管，加大了对 ...
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犯罪作了规定，如1998年12月29日全国人民代表大会公布的《关于惩治逃汇套汇买卖外汇犯罪的决定》和1999年12月日全国人大常委会关于违反会计法、证券和期货 犯罪行为，明知擅自设立金融机构是犯罪行为，仍然擅自设立金融机构，这既是对违法的明知，也是对犯罪的明知。法人对自己行为的违法性或危害性会出现没有 ...
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探析ICO市场受害投资者维权现状和困境。 1.合同法 在ICO融资环节中,投资者与融资者构成包括赠与合同、股权投资合同在内的法律关系,与数字货币交易所构成买卖合同关系,与发行平台构成居间合同关系。据此,投资者在自身利益遭到损害甚至合同目的不能实现时,可依《合同法》进行维权。具体情况如下: (1)欺诈 ...
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探析ICO市场受害投资者维权现状和困境。 1.合同法 在ICO融资环节中,投资者与融资者构成包括赠与合同、股权投资合同在内的法律关系,与数字货币交易所构成买卖合同关系,与发行平台构成居间合同关系。据此,投资者在自身利益遭到损害甚至合同目的不能实现时,可依《合同法》进行维权。具体情况如下: (1)欺诈 ...
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１８８条 非法出具金融票证罪 21第１８９条 对违法票据承兑、付款、保证罪 22第１９０条 逃汇罪 23骗购外汇罪 24第１９１条 洗钱罪 25第五节 10第３７４条 接送不合格兵员罪 11第３７５条第１款 伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章罪 12盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章罪 13第 ...
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结论是具有普遍性，还是仅仅针对该罪名或该类案件？须知，刑法中的买卖型犯罪非常多，如非法买卖外汇罪、非法买卖制毒物品罪等等，有些虽没有写明 刑事司法犯罪化的反思（项目号：11BFX102）、国家社科基金重大项目涉信息网络违法犯罪问题研究（项目编号：14ZDB147）及上海市高校一流学科（法学）建设计划的 ...
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：第一，通过增加新的罪名，如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪， 《刑法修正案》增加了隐匿、故意销毁会计凭证 、企业工作人员扩大到包括其他单位的工作人员 ，致力于扩大犯罪圈，对于造成上述违法行为的深层次尤其是体制性原因，视而不见。 第二，通过提高法定刑，不断地加大刑罚 ...
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修订以来，全国人大常委会共出台了三个单行决定（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定 案的焦点问题具有相似性，案例的处理原则完全可以适用于现有案件。小金库资金系违法所得，当然可以成为贪污罪的对象，请示问题迎刃而解。 注释与参考文献 [1]陈忠林 ...
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：第一，通过增加新的罪名，如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪， 《刑法修正案》增加了隐匿、故意销毁会计凭证 、企业工作人员扩大到包括其他单位的工作人员 ，致力于扩大犯罪圈，对于造成上述违法行为的深层次尤其是体制性原因，视而不见。 第二，通过提高法定刑，不断地加大刑罚 ...
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劳务合作业务规模的不断扩大，国内外的一些非法中介打着向国外输出劳务的旗号、从事违法犯罪活动的现象也日渐突出。很多劳务中介公司利用商务签证或者旅游签证等合法形式组织 适用刑法第225条第四项定罪量刑的，都有相应的立法或者司法解释，如非法买卖外汇（江泽民主席令第十四号、法释〔1998〕20号）、非法传销（ ...
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