非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融 坚信“天下没有免费午餐”，投资者接受证券服务应选择取得中国证监会颁发证券经营许可证的合法机构，要提高自我保护能力和防范非法证券活动风险意识，克服急于获利或暴富心理， ...
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要强化对破产财产的保全措施，规范破产清算，实现公平清偿，防止损害债权人特别是金融机构债权人的行为（如，不法减少破产财产、个别清偿、虚报债权、不正当地否认 9日） [4] 关于第二类问题，可参看，管晓峰：《金融法导论》，中国金融出版社1998年5月版，第333～339页。 [5] 法律解释按主体的不同， ...
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，输入计算机的数据库。现在信用信息公司已经发展到了将数据库用光缆同各个金融机构连接，随时提供在线服务。当银行和信用卡公司需要了解或调查某个客户信用记录时 是我国的信用发展阶段限制了执法的效果。 信用的商业化和证券化，是真正解决金融市场信用不好的有效方法。采用信用商业化的方法，就是采用了以预防为主的方法 ...
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在提高社会伦理道德、增进信用以及约束交易关系等方面发挥作用。 其次，培育信用中介机构的产生、发展。由于政府不宜过多参与信用建设的工作。因此为企业、个人提供 评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易中对交易对手信用状况不了解，因此需要有关企业、个人的信用信息 ...
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银行为了满足监管部门的资本充足率要求，必须拓展额外的财源；二是由于大量的非银行金融机构经营传统的银行业务，是金融业竞争激烈，跨国银行利润率下降。于是跨国银行 的认识，1992年7月巴塞尔委员会颁布了《关于监管国际性银行集团及其跨国分支机构最低标准的建议》（以下简称《巴塞尔建议》），其主要内容包括：跨国 ...
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授权去做并未得到授权于他的事情的欲望，以满足自身利益的最大化。同时金融机构处在地方政府和中央政府的双层行政系统的缝隙中，而地方政府与中央政府的目标 工作难度巨大。在多重因素的作用下，银行的风险不断积累，使中国银行业的金融风险成为国际国内关注的焦点。 四、如何明晰中国银行体系的产权结构 无论外资还是内资 ...
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人民共和国立法法》明文规定，惟有法律才具备制定犯罪与刑罚的权限，基于此，诸如《金融机构反洗钱规定》中的广义的附属刑法规范本应照应现行刑法典或单行刑法， 法域将为国内外洗钱犯罪分子遗下相当应手的法律漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。 除此而外，洗钱罪还存在多项待研讨 ...
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绿色金融政策保护环境的作用，应当逐步完善其规则内容。 (一)绿色信贷制度 环保部门和有关机构发布的绿色信贷指导意见，初步建立了绿色信贷政策的基本框架，但在具体的操作层面，还有一些规则需要完善。 1．建立环保与金融机构的信息沟通机制。环保部门应逐步把环保认证、环保奖励等企业环保信息提供给金融 ...
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1.各国国内立法 许多国家的公司法对企业集团中控制公司对受控公司的控制加以界定。金融企业集团的监管者可借用本国公司法规有关控制公司、受控公司以及控制的定义进行金融 集团各实体的资产应以企业集团的年度财务报告为依据。若企业集团中全部金融机构的资产总额占据企业集团所有成员的资产总额的相当比例（比例较高）， ...
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居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3]并要求美国的商业银行、经纪行和其他金融机构就任何一笔涉及1万美元以上的异常外汇交易向美国财政部报告。与此同时 年、2000年、2001年、2004年和2006年发表了一系列主要针对离岸金融避税港的避税问题（OECD将其称之为有害税收竞争）的报告，呼吁各国政府 ...
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