了国际贸易协议文本中使用的国际制裁相关的合规条款的示例，其中一条如下：［银行］遵守美利坚合众国、欧洲联盟和联合国（以及适用于发行分行的当地法律和法规）颁布的 了这一条款中存在的问题，如将外部无法知晓的内部制度的要求作为银行对涉及制裁交易的信用证议付免责的依据等。同时，ICC在该文件中的建议部分指出， ...
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;柴里煤矿负责提供资金1000万元汇往华夏银行，作为华东公司在华夏银行办理国际贸易信用证开证申请。在办理国际贸易信用证开证申请时，须同时有柴里 出资款1000万元;三、华东公司支付柴里煤矿约定违约金200万元;等等。由于对华夏银行是否承担对柴里煤矿的补充赔偿责任，此案经历了枣庄市中院二审、山东省高院 ...
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德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开信用证33份，议付31份，获取 年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 12、偷逃税收 2006年10月，“ ...
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动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造 ，众多集资诈骗犯罪本身就反映出社会本身体制与机制的问题与漏洞。银行尤其是国有银行对金融业的垄断，使得民间资本市场无法有序形成，民营企业难以获得有效 ...
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，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽 审查程序，而资信又是评价贷款人还款能力的重要指标，贷款人不真实的资信，无疑会增大银行贷款和利息的回收风险，具有当然的社会危害性，并且贷款数额越大，回收风险也 ...
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，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽 程序，而“资信”又是评价贷款人还款能力的重要指标，贷款人不真实的资信，无疑会增大银行贷款和利息的回收风险，具有当然的社会危害性，并且贷款数额越大，回收风险也 ...
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可能由于买卖双方在合同中约定了“所有权保留条款”而仍归托运人所有。在信用证条件下，银行在收货人未付款赎单时，对提单享有的是质权。二是“侵权行为”的 不能向卖方主张权利，除非能证明托运人在选定承运人时有明显过失，这个问题与信用证中的“绝对付款”还是“相相付款”问题十分相似。2）若买卖双方约定采“实际交货 ...
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可能由于买卖双方在合同中约定了“所有权保留条款”而仍归托运人所有。在信用证条件下，银行在收货人未付款赎单时，对提单享有的是质权。二是“侵权行为”的 不能向卖方主张权利，除非能证明托运人在选定承运人时有明显过失，这个问题与信用证中的“绝对付款”还是“相相付款”问题十分相似。2）若买卖双方约定采“实际交货 ...
//www.110.com/ziliao/article-19883.html -了解详情
申请诉中财产保全 396、申请诉前证据保全 397、申请诉中证据保全 398、仲裁程序中的财产保全 399、仲裁程序中的证据保全 400、申请中止支付信用证项下款项 401、申请中止支付保函项下款项 四十、仲裁程序案件 402、申请确认仲裁协议效力 403、申请撤销仲裁裁决 四十一、海事诉讼特别程序 ...
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申请诉中财产保全 396、申请诉前证据保全 397、申请诉中证据保全 398、仲裁程序中的财产保全 399、仲裁程序中的证据保全 400、申请中止支付信用证项下款项 401、申请中止支付保函项下款项 四十、仲裁程序案件 402、申请确认仲裁协议效力 403、申请撤销仲裁裁决 四十一、海事诉讼特别程序 ...
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