的保障措施，保护国内相关产业；制定外资保险公司条例，加强对外资保险公司的监督管理；制定外商投资经营电信业的管理规定，加强对外商在华投资经营电信业的监督 为金融业的良性发展提供制度保障。 具体而言，应当适当扩大商业银行的业务范围，鼓励商业银行进行金融创新，商业银行开展的基金托管、财务顾问、投资顾问、家庭 ...
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是故意侵犯或占有他人的财产，所以属于善意透支。《信用卡业务管理办法》第17条规定：各发卡银行允许持卡人透支限额信用卡金卡为一万元，普通卡为五 研讨刊刑事司法指南 （2000）第4辑 第47页 候放 柯葛壮 信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚 北京：中国检查出版社 1999 第298、299页 李文燕 ...
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，属证券公司进行的场外衍生交易，仍由SEC监管；而对于进行外汇和利率方面场外衍生交易的银行，则由美国财政部货币监理署（有些情况下为联邦储备委员会或 实施细则、《证券法》将某些证券衍生品种纳入调整范围的原则性规定和2004年《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》（2007年修改）等，参照美国金融危机后 ...
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债券、股票、外汇交易以及与这些交易相关联的衍生产品。这类业务根据市场价格变动而开展，目的是获得短期收益。新巴塞尔协议将《修正案》的规定纳入其中， 暴露和交易活动的信息披露要求，以降低资本市场业务给银行资产负债表带来的不确定性。 （3）强化对交易对手的信用风险管理。交易对手信用风险主要源于衍生品交易、 ...
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为客户保密,其初衷是为了有效保护客户的财产利益,从而使客户产生信赖感,维护金融经营业务生存和发展的基础。但这里的保密应当仅以合法财产为限。如果片面认为 13 、14 、15 日,中国人民银行连续出台了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 ...
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，累计实现非金融类对外直接投资433亿美元，同比增长6.5％；对外承包工程业务完成营业额777亿美元，同比增长37.3％。 简单对比上述几组数字就不难发现 年7月13日出台了《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，进一步简化境外直接投资审批程序，将境外直接投资外汇资金来源及境外投资资金汇出的审核方式由 ...
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公司的情况调查称为尽职调查(Due Diligence，也称为DD调查)，是收购方对目标公司的业务及财务信息，包括企业设立和变迁、出资人和出资情况、生产、销售、资产、负债 ）第五、十、十五、二十九条。 [7]《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（国家外汇管理局2009年7月13日发布）第二、四、六条。...
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（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理外汇；（十）提供信用证服务及担保；（十一）代理收付款项及代理银行保险业务；（十二）提供保管箱服务；（ 地超越经营范围、违反经营方式等，而不是违反专营、专卖及法律禁止性规定，可按照违反有关行政管理规定进行处理，而不因此确认合同无效。”在司法实践中经常出现以最高人民法院 ...
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银行可以采用的货币政策工具，为中国人民银行灵活、有效地调控货币供应量提供了法律基础；在严格规范人民币发型和流通管理的同时，加强了对外汇和外债的科学管理； 表现的更为直接迅速。 我过现行分业监管体制是指根据金融业内不同的机构主体及其业务范围的划分而分别进行监管的体制。各国的分业监管体制通常由多个金融监管 ...
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规范和指导，极有可能导致保险基金从事风险投资的盲目性和过度性。《养老基金管理规定》目前不允许其参与风险投资活动。由于法律不配套，造成风险投资资金供给 发展改革委、科技部、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国银监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布，自2006年3月1 ...
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