一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上 ；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法 ...
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固定的格式，均为中行独占使用；金融产品的商标权，如长城信用卡；著作权，如银行票据、结算清单以及大量宣传等方面的固有版面设计等；商业方法，如网上划帐、 如域名、企业名称、著作权、肖像权等在先权利。对于开发产品应注意该产品的制造方式是否已被申请专利，侵犯他人的专利权。(对产品开发过程也应注意知识产权的保护 ...
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这些荒地是否经过招标、拍卖或者公开协商等方式取得。第三，正在制作的产品或建造物已经明确纳入到可抵押物的范围，银行应该为之建立配套的抵押物审查机制，防范 原则，即法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 在基金份额和证券登记结算机构登记的股权的出质手续问题上，《物权法》明确规定了当事人应订立书面合同 ...
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案件中的银行承兑汇票（不涉及刑事问题）的情况下，将贴现银行对汇票收款权利除权，将对银行结算体系产生非常大的负面影响。通过这个案件，有必要研究突破“底线”现象 设计的修改，不是不可以，而是必然要调整的。改革是必然的，问题只是改革的方式、程序与时间。笔者再来分析第二个问题。我国司法制度设计中的另一个不完善 ...
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实施及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的“路线”和“手段”着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账等结算方式协助资金转移，即通过金融结算方式掩饰、隐瞒罪犯的犯罪所得；四是协助将资金汇往境外 ...
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不要“聪明反被聪明误”。实践中，不少借条并非基于借贷关系形成，而是基于其他法律关系结算后形成，或者多次借款累计形成，有些出借人基于诉讼简便考虑，不向法院如实陈述 .利率约定超过法定利率未获支持基本案情：2013年5月20日，宋某通过银行转账方式向刘某转账10万元，刘某于同日向宋某出具了借条，借条载明： ...
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为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用这种情形是指行为人 种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连 ...
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】买卖合同的内容除依照本法第十二条的规定以外，还可以包括包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。第一百三十二条【标的物】 合同。第二百零四条【利率】办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定。第二百零五条【利息的支付】借款人应当按照约定的 ...
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的身份证明等，杜绝凭关系或熟人的介绍草率签订合同的情况；二要通过各种方式对对方的资信情况进行调查；三要掌握与了解对方的履约能力。 ☆ 签订合同时严格审查 中反欺诈应注意以下问题： 第 10 页 1、采取托收承付结算方式的，需方拒付货款，应当按照人民银行结算办法的拒付规定输。如果需方无理拒付货款，供方可 ...
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大的行为。金融诈骗罪是指违反金融管理法规,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,使用银行结算凭证和国债券骗取财产权益,或者在集资、信贷、保险领域内以非法占有为 的规定,又符合信用证诈骗罪的特征,上述行为是以信用证为道具来骗取贷款的,在骗取方式上更符合信用证诈骗罪的规定。同时,根据重法优于轻法的原则,对上述行为 ...
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