并可以予以罚款：（一）有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的；（二）银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询 工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本 ...
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不同种类的涉案财物应当进行分类或者分案保管。 未经办案部门和涉案财物管理部门负责人批准，任何人不得进入涉案财物保管场所。 第八条办案人员提取或者固定涉案财物， 财物扣押或者暂存。 被害人或者其家属不愿意当面接收的，公安机关可以记录其银行账号，通知违法行为人、犯罪嫌疑人或者其家属、亲友，将退、赔款项汇入 ...
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应提交下列文件： ① 申请书； ② 表明该组织合法存在的文件或有效证明； ③ 表明该组织负责人身份的有效证明文件； ④ 申请人委托他人办理的，应提交授权委托书及委托代理人的 为有效，具体时间以我局收到投标文件的时间为准〕。 …… 八、联系方式与银行帐户 联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿ ...
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熟悉一整套的程序和手续。后来他一直没有找到正式工作，就想利用造假来赚钱。贷款中介公司的负责人也说，申请银行贷款必须要出具复杂的资料和手续，如果贷款人不符合条件，贷款公司就会通过这些造假手续，企图蒙骗银行，陈某的角色就是提供这些假公章，假手续。从这个帐本的记录来看，短短三个月的 ...
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负责人作案比例高。 我院查办的21起30人案件涉及工商银行、农业银行、人民银行等单位，其中3人为基层负责人，另有1名科级干部。 （三）犯罪手段隐蔽， 素质较低，加之规章制度落实不到位，监督制约机制不完善等原因，致使金融基层机构负责人对收入隐瞒不报，私设小金库，从而为滥发奖金、挪用、甚至私分国家财产大开 ...
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固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算，联行汇差头寸的不足和 或集体研究决定出借公款的，一般不按挪用公款处理。但如果批准挪用的主管负责人或者直接责任人借机中饱私囊或索取财物的，则应按贪污罪或受贿罪论处。如果造成 ...
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查明债务人的现住址。检察官收集债务人情报的范围主要包括债务人的现住址和开户银行，除此之外，不得收集其他情报。检察官对所收集的情报只限于执行该判决的 强制执行制度改革理论研究与实践总结》，第244页。 [4]据最高人民法院执行局负责人透露，2008年年底到2010年年初，全国掀起了一场集中清理执行积案的 ...
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资格的证明如自然人的身份证明、法人或者其他组织的注册登记证明、法定代表人或者负责人的身份证明等。对于仲裁程序中已经办理公证认证或者其他证明手续的，如果 贷款人的款项的，应当偿还借款本金。企业之间违规借贷的，借款人应当按照同期银行活期存款利率计算支付利息；国内企业向境外金融机构违规借贷的，借款人应当按照 ...
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对公有财产的租赁、承包、公私联营,中外合作、合营等形式。这些利益主体中银行公职人员的界定,公私财产性质的界定,都具有一定程度的模糊性,对其中某些金融公职 监督责任。第二要拓宽监督形式。对金融机构可借鉴一些单位的作法，实施主要负责人缴纳防范职务犯罪风险金，促其尽力履行职责，把防范职务犯罪落到实处。在农村 ...
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；②不当场收缴事后难以执行的。 除此而外，罚款应当由行政相对方直接交到指定银行。 行政主体的行政执法人员在进行当场处罚时，应当遵循下列程序： ①表明身份。 文书，应当注意下列问题： ①受送达人的“同住成年家属”、其他组织的主要负责人，或者该组织的收件人、代理人拒绝接收的，送达人应当邀请有关基层组织或者 ...
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