一十八条以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大的或者走私、投机倒把集团的首要分子，处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。 第一百一十 ，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，可以并处没收财产。 第一百五十一条盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第一 ...
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机构的“配合”，伪造一些虚假的贸易合同。国内比较著名的天津经济开发区南德经济集团及牟其中信用证诈骗案就是一个典型的利用远期信用证进行欺诈的案件。天津经济开发区 便利信息的及时传递，便利银行之间合作打击信用证欺诈行为。此外，由于信用证是一种典型的跨国欺诈活动，国际社会的有效合作对预防和控制信用证欺诈是有 ...
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“三项重点工作”，认真贯彻执行。执行中的具体问题，请及时层报我院。 二〇一〇年二月八日 最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 宽严相济刑事政策是 30、对于恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪和进行走私、诈骗、贩毒等犯罪活动的犯罪集团，在处理时要分别情况，区别对待：对犯罪组织或集团 ...
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“三项重点工作”，认真贯彻执行。执行中的具体问题，请及时层报我院。 二〇一〇年二月八日 最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 宽严相济刑事政策是 30、对于恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪和进行走私、诈骗、贩毒等犯罪活动的犯罪集团，在处理时要分别情况，区别对待：对犯罪组织或集团 ...
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三项重点工作，认真贯彻执行。执行中的具体问题，请及时层报我院。 二〇一〇年二月八日 最高人民法院 关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 宽严相济刑事政策是 30、对于恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪和进行走私、诈骗、贩毒等犯罪活动的犯罪集团，在处理时要分别情况，区别对待：对犯罪组织或集团 ...
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“三项重点工作”，认真贯彻执行。执行中的具体问题，请及时层报我院。 二〇一〇年二月八日最高人民法院 关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 宽严相济刑事政策是 30、对于恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪和进行走私、诈骗、贩毒等犯罪活动的犯罪集团，在处理时要分别情况，区别对待：对犯罪组织或集团 ...
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碰现象时有发生。所谓碰瓷，是指行为人通过故意制造或者编造其被害假象，采取诈骗、敲诈勒索等方式非法索取财物的行为。实践中，一些不法分子有的通过设局制造 危害后果以及在案件中所起作用等因素，切实做到区别对待。对于碰瓷犯罪集团的首要分子、积极参加的犯罪分子以及屡教不改的犯罪分子，应当作为打击重点依法予以严惩 ...
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等情况也良莠不齐，在利益的驱使下，极易诱发经济犯罪。 （一）民间票据中介诱发诈骗类经济犯罪 在票据买卖的过程中，不法分子采用伪造、变造或使用 额度授信，后该公司以需要流动资金采购钢材为由，伪造该公司与本溪某钢铁集团有限公司之间达 5000 余万元（人民币，下同）的贸易合同，骗取被害单位 4376 万元 ...
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伪造信用卡诈骗、对移动电话盗码并机等等, 反侦查能力也在提高, 作案手段不断翻新。 6. 暴力对抗程度加剧 跨境犯罪有组织化程度已经越来越高, 犯罪分子在集团的 、车辆信息、驾驶员信息、有无违法犯罪信息等。极大方便了一线办案民警, 一次查询可以查到相关的所有信息, 户籍有没有问题、车辆有没有事故、人员 ...
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贷，是一般性的违法还是犯罪以及如何处理等已成为目前困扰民事审判的一大难题。 一、牢牢把握行为目的的非法性 非法占有他人财物目的是套路贷与民间借贷和高利贷 套路贷涉嫌诈骗界定，以威胁或者要挟的涉嫌敲诈勒索，通过诉讼、仲裁、公证讨债涉嫌虚假诉讼等。使用软暴力构成犯罪时单独定罪还是以同时涉嫌涉恶犯罪集团犯罪 ...
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