条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百 信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条恶意透支的规定。 ...
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非法交易、买卖和兑换。但有些违法人员则用合法的护照或借用他人的护照或其他证件，用虚假的名义和理由，从外汇指定银行大量提购外汇，并私自非法携带出境。 早已成为国际公认的硬通货，是国际结算的主要支付手段。国际采购需要对外支付外汇，国际贷款，同样需要用外汇和国际硬通货来偿还和偿付，可以说，外汇储备的高低，是 ...
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某与被害人张某（女）为恋人关系，被害人张某以个人名义分期付款购买一套商品房，至2012年将该房屋贷款还清。2013年王某向张某提出，想借用其商品房买卖 财产遭受损失。王某在主观上存在非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，骗取数额较大的他人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，其行为应成立诈骗罪。 2. ...
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民间借贷，而是法律禁止公民、法人和其他组织非法吸收资金从事金融业务，比如发放贷款、进行资本和货币经营等。合法的民间借贷有助于更好地满足民营中小企业、 而言，大多表现为扰乱国家金融管理制度和侵害公众财产权，一般不危及社会秩序和他人生命权，因此对于数额不大情节轻微的一般性犯罪行为可以施行非犯罪化或非监禁化 ...
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刑法第196条仅规定了四种信用卡诈骗方法：使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡与恶意透支。以此外的欺骗 类似于以下规定方式：以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取银行或者其他金融机关的贷款，数额较大的，处。下列方法通常属于欺骗方法：(一)编造引进资金、项目 ...
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主要是行为人通过编造虚假的根本不存在的银行开出信用证或者假冒有影响的银行的名义开出假信用证。变造信用证是行为人在真实、合法的银行信用证结算凭证的基础上或 是对买方而言风险更大。当买方发现卖方利用单据进行诈骗的情事后，只能依照货物买卖合同规定向卖方追索贷款，与银行无关。而事实上行骗者早已销声匿迹，索赔很 ...
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政府公务员或者因经济犯罪受过刑事处罚，无法以自己的名义注册公司，而不得不以他人的名义去注册公司。第二，为他人的公司担任挂名法人代表的法律风险。首先，在 。其次，在刑事范畴：如果担任法人代表的公司出现经济犯罪，比如公司出现诈骗银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况。此时，作为法人代表如果对此情况明知，就有 ...
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（它们在执行活动中不享有任何职权）。国家机关所拥有的公权力不得随意转让他人，否则，就是规避责任，就是失职。 二对债务人财产状况的调查属于执行官的专有 其为了执行而收集情况没有结果，共和国检察官得进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户的机构的地址，以及债务人极其雇主的地址，但是排除查找其他任何情况。 ...
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因此，毒品犯罪绝大多数都处于有组织犯罪集团的控制之下，而且通常构成地区垄断，他人甚至其它组织都很难插手。 2、走私。现代社会大规模的走私活动随着国际合作的 的故意刑事犯罪只要有利可图，都有可能成为有组织犯罪赚钱的手段，并不以盗窃、诈骗、抢劫为限，只是此种集团目前比较典型而已。 8、地区控制，行业垄断， ...
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5日向广东省汕头市人民检察院提交了《关于要求检察机关及时采取措施为我行追缴被诈骗资金的报告》，并于2004年5月21日，向广东省珠海市中级人民法院提起 说理：最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》第十条规定：债务人在债权转让 ...
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