规范的、系统的方法，对企业运行中的业务展开、控制管理、风险管理等活动进行评价和改善。在我国内部审计不仅是企业内部财务管理活动中重要的参与者， 做到有章可循。 2. 完善内部审计职责，转变内部审计职能 我国现阶段内部审计工作除了加强财务收支审计、经济效益等常规审计外，为了适用新时代要求，对工程结算审计、 ...
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，公司前五名法人，前十名自然人可以成为控股股东。四、关联交易企业实施公司制改制，必须控制关联交易。关联公司往往是利润转移和流失的渠道，所以企业 选举产生；监事会召集人（主席）由监事会推举；总经理由董事会选聘；副总经理、财务负责人要由总经理提名，董事会选聘；董事会秘书由董事会聘任；董事会、股东会人员决议 ...
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控制风险极高，注册会计师难以通过实施必要的测试程序，将审计风险控制在合理的范围之内。或者，注册会计师可能要实施极为复杂的审计程序，付出高昂的审计代价，才能 明细余额。 （2）隐匿业务收入，虚列费用支出，降低当期收益，以不合法手段减轻各种税负。表现在企业财务报表所反映的收益水平与注册会计师了解到该企业的 ...
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的共性，金融控股公司的每种业务都会以自有资本或资金的某个财务乘数进行，但与单一业务的金融企业不同的是，金融控股公司通过资本以资金的运作，可能会产生 透明度。通过建立信息披露制度，定期披露金融集团的业务关联交易情况和风险控制情况，提高公司内部的风险管理水平。在具体操作中可以采取鼓励的措施，对于能够将信息 ...
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公司前五名法人，前十名自然人可以成为控股股东。 四、关联交易 企业实施公司制改制，必须控制关联交易。关联公司往往是利润转移和流失的渠道，所以 新股;增资扩股;发行中长期债券;兼并收购;重大资产重组;重大资产租赁、转让等。第二，财务管理：经营方针、策略;中长期发展规划;高管人员薪酬计划(年薪、持股、股票 ...
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资料的真实性、完整性，才能充分掌握单位经营管理的全面情况，控制会计行为，防范会计风险，从而保证单位财务会计报告的真实和完整。 3．重视会计人员配置和会计 ，不能独立行使其监督职能，破坏了正常的会计工作。实行会计委派制是现代企业制度下加强所有者监督，维护所有者权益的需要。委派制的目的是执行会计监督的会计 ...
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。客户资信管理的核心是对客户进行信用分析和信用等级评价。通过对客户所有相关财务及非财务信息进行整理、分析，得出客户的偿债能力评估。它需要运用专门的信用分析 授信制度的核心是对客户销售信用条件的审查及信用额度控制。授信管理是信用风险管理的核心工作，在企业根据客户信用等级决定给予信用时，应根据与客户以往的 ...
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选择的余地。不愿意本公司控制或从属别的企业的股东，可以及时地退出公司，而选择留在公司内的股东，也可以事先知道将面临何种风险。 可见，公司法上的集团 条)。此外，证券监督机构亦要求公司制作关联报告，不过仍然限于上市公司。 公司的年度财务会计报告是局外股东决策时的重要信息来源。然而，即使是上市公司的年报也 ...
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合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司以及经银监会批准设立的其他银行业金融机构，经银 窃取和泄漏，将可能对我国金融安全构成潜在威胁。另外，我国金融机构使用境外金融服务机构开发的风险控制软件，将使风险控制软件开发商得以了解我国金融机构的 ...
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合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经银监会批准设立的其他银行业金融机构，经 和泄漏，将可能对我国金融安全构成潜在威胁。另外，我国金融机构使用境外金触服务机构开发的风险控制软件，将使风险控制软件开发商得以了解我国金融机构的风险 ...
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