非法从事银行业务活动，就触犯了我国《刑法》第225条的规定，构成非法经营罪。吸收公众存款也是银行业务的一种，如果没有经过依法批准，非法吸收公众存款， 注册资本为人民币500万元（注册实收资本金为零），经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人。在 ...
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无虚假记载；（四） 公司预期利润率可达同期银行存款利率。由此看来，我们《公司法》规定的关于增发新股的前提是企业的业绩优良，而实施债转股的 光琰 著 《银行法热点问题探析》法律出版社 1996年6月1版。 ②世界银行调查报告1996年。 ③汪鑫 主编 《金融法学》 中国政法大学出版社 2002年修订版。 ...
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，超越个人投资者成为资本市场的主导力量。二是表现在投资对象的扩张，即从银行存款等相对单一的投资对象拓展至种类繁多、令人目不暇接的金融商品，投资多元化的 制约了巴西证券市场的发展。[22]（P129－131）中国作为一个新兴市场，其优质企业同样是境外证券交易所觊觎的对象。仅2010年，就有当当网、优酷网 ...
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即存款余额及一定期限内的存取款明细。 一般情况下，对方的银行存款情况当事人或律师均无法直接到银行申请查询，只能由律师向法院申请调查令或直接申请法院至银行 及当事人的委托代理合同就可直接到工商部门查询，查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。 ...
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的扩大以及高新技术的转让等等，而在于对中国经济体制改革的促进和推动，在于外商投资企业的先进的管理体制和运行机制所提供的示范作用。这一点同样表现在金融领域。 银行直到其被关闭的前一刻，其主要负责人还敢把中央银行给予的依规定必须严格用于支付到期的储户存款的30多亿临时贷款资金挪作他用，其中很大一部分仍以 ...
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中，有严格而完善的不动产登记制度，并提供相关信息的查询服务；重大交易都通过银行票据进行结算，现金流量得到有效控制，必要时可以掌握交易主体的收支真实情况；个 和银行双方的处罚力度，杜绝一个企业在同一银行有数个账户的现象；在银行存款实名制的基础上，对个人在同一银行的所有账户实行强制合并。再次，实行强制票据 ...
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上很容易听出或者推出事实真相是什么。以下这个案例则是一个极为典型的案例：企业挂靠经营合同纠纷案中的录音证据决定胜诉案例。 赵某某在一审中起诉称：因同学关系 提交以下证据予以证明：1、金融街店营业执照；2、中国建设银行本外币活期储蓄一本通；3、中国建设银行存款凭条6张；4、北京市家具买卖合同及收据；5、 ...
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普遍提高。大客户基本都建立了资金网络，资金实行集约化的管理，导致银行大企业存款、贷款业务份额逐步下降。 （2）大客户融资能力提高，直接融资 、信用卡业务等方面中小企业也是创收主力军。 （2）分散风险，增加流动性。商业银行可以通过发展中小企业金融业务分散集中度风险，对信贷资产结构和客户结构进行战略性调整 ...
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相关单位，差额则提出据为己有。 4．少记或不记。表现为少记银行存款收入或银行存款利息不记账，然后提出据为己有或收入不入账据为己有。 5．直接侵吞。表现 应向有关人员或部门进行查账核实。 3．隐瞒收入，直接贪污小金库款的查账方法。企业隐瞒收入，设小金库的情形较多，通常是处理废旧物资等其他收入、营业外收入 ...
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顾客的要求将资金转移到海外，或者顾客兑现银行存款的用途是购买杀人的工具，即使银行职员确知顾客的企图，因为银行本就应该按照顾客的要求支付该款项，所以 认为存在犯罪关联性，而否定从犯的成立。[92]例如，明知对方属于违反环保的加工制造企业还向其提供原材料的，这种行为尽管客观上对违反环保的加工制造行为起到了 ...
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