人、发起人、清算人等， [19]但出具虚假财务报告进而导致公司利益受损的会计人员或审计人员能否成为股东代表诉讼的被告？股东代表诉讼旨在保障公司合法权益不受侵犯， 了特殊规定，如法国就规定了专门的诉讼时效，如果行为人侵害公司利益的行为构成犯罪，则其诉讼时效期间为十年，其余侵权行为的诉讼时效期间为三年。 ...
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人、发起人、清算人等，[19]但出具虚假财务报告进而导致公司利益受损的会计人员或审计人员能否成为股东代表诉讼的被告？股东代表诉讼旨在保障公司合法权益不受侵犯， 了特殊规定，如法国就规定了专门的诉讼时效，如果行为人侵害公司利益的行为构成犯罪，则其诉讼时效期间为十年，其余侵权行为的诉讼时效期间为三年。[ ...
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的通讯工具如手机、电脑、传真等进行传销赌博。在一些销售地点，已经出现了专职的会计、出纳、收款员。而且上线庄家和下线之间采取单线联系，活动隐秘，给警方的侦查工作 泥足深陷，难以自拔。4、缺乏健康向上的文化引导在审查“六合彩”犯罪案件过程中，我们发现许多参赌人员均有闲时搓两把麻将、修几圈长城的不良嗜好。这 ...
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义务罪。是指依照破产法规定有义务提交财务状况说明书、资产明细表、债权债务清册以及有关会计报表文件印章的人，无正当理由拒不提交或提交虚伪的文件的，构成本罪 ”这样大幅度的修订。第二种主张的不妥之处在于，把破产犯罪规定在破产法中，不容易引起民众及司法人员的重视，缺少威慑力。第三种主张虽然符合当前的立法现状 ...
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以下的14人，占此类案件人数的50%，几乎均为经办人犯罪，如业务员、会计、主任等。有效地预防金融职务犯罪，避免不必要的损失和影响，对于稳定金融市场秩序和社会政治秩序极为重要。一、当前金融职务犯罪的特点及原因金融职务犯罪是指金融工作人员利用职务上的便利或滥用职权，不尽职责破坏金融管理秩序、 ...
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金融机构。洗钱阴谋是如此的复杂，有时甚至于参与其中的专业人士，如银行家、律师、会计都无法觉察。下面是一个美国联邦调查局在1989年查获的每月洗钱达2500万美元的 经济犯罪数额也相当巨大，最高的数额达32亿。毒品犯罪依然严重，仅公安机关登记在册的吸毒成瘾人员就达52万。（注：参见曹凤：《中国问题报告。 ...
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闲散人员填写集资收款凭证。在集资过程中记账方法简单，记账凭证粗糙，更别说设立正规的会计账簿规范集资行为。案发后，许多嫌疑人自己都弄不清楚到底集了多少资，付了 的思想，加大案件的侦破力度，力求快侦快破，坚决打掉非法集资犯罪中起主要作用的人员，办案民警工作中要耐心细致、认真负责，加强情报信息的收集、整理和 ...
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，有的地方因“集访”扰乱了国家机关的正常工作秩序，这些多是农村基层组织的工作人员不履行或不能正确履行职务，不能依法行政造成的。要从根本上解决农村 乡财政专户管理。三是强化村级财务制度的建立。从近年来查办的“村官”职务犯罪案件来看，村无会计，无现金出纳，无财务制度无账目或形同虚设，“公章村长、书记随身带 ...
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光电子光学仪器有限公司借款合同纠纷案中认定，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条第一款关于“行为人盗窃、盗用单位的公章、业务 经济损失不承担民事责任”之规定，针对的犯罪主体应为单位以外的个人，而非本单位工作人员。而钱勇作为昆山农行会计科原副科长，擅自在十余份空白 ...
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，不走大帐，隐蔽性高。 二、殡葬行业产生职务犯罪的原因 殡管从业人员利用职务之便进行的职务犯罪行为，不仅严重损害了殡葬行业的形象和声誉，造成了 垄断和牟取暴利的行为。要经常检查内部管理制度的落实情况，进一步完善承包责任制，加强会计、财务管理和审计监督，清理小金库,不搞一言堂和一支笔,切实保护国有资产的 ...
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