（2）注意掌握对方开户银行以及资金账号，收集对方的大额储蓄信息、取款的凭条或信用卡刷卡记录。既把握动向，又可以证明期间置业的出资事实。（3）掌握家庭平时 未经另一方许可，擅自处理大额财产，不仅侵犯了对方的共有权，而且由于一方存在故意欺诈、恶意串通等导致行为违法，根据《民法通则》第五十八条、《合同法》第 ...
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资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）；走私 侵权复制品； 4、公关时的单位贿赂罪； 其三，因决策失误而出现的犯罪： 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5 ...
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公共道德或公共秩序事项，例如本案提及的与赌博和博彩远程提供特别相关的洗钱、欺诈、健康、未成年人赌博和有组织犯罪等问题。 鉴于公共健康或公共秩序涉及对一国或 立法，清楚地表明网络赌博是非法的。为了执行该禁止，该法案将会禁止使用信用卡和其他支付形式（例如电子转账）清算网上赌资，它也会赋予法律执行官员与网络 ...
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的企业法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行信用卡中心、嘉里置业（成都）有限公司、圣戈班（广汉）陶粒有限公司、四川金周 公平原则，并结合案件的实际情况进行认定和计算。当然，若是次承租人对变更事由系明知，则应认定为欺诈，按照《合同法》第五十四条关于“……一方以欺诈、 ...
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条文较多。相对于我国而言，国外大多数国家都反对在经济犯罪中配置死刑，尤其是欺诈类的经济犯罪。 其次是司法上的重刑化。在经济犯罪猖獗的时候，司法工作 ，如虚假出资罪、抽逃出资罪等占有型的欺诈类的经济犯罪，就带有浓重的传统财产犯罪的影子；票据诈骗罪、信用卡诈骗罪等犯罪是传统财产犯罪与新型经济犯罪的混合体 ...
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业务的开展使得金融机构在新的经营环境下面临更加复杂的风险威胁，包括 由于网络主体欺诈、信息传输安全、对信息内容的恶意否认等所造成的信用风险和操作 风险。中国 认证。网上银行业务、证券交易中的数据均有保 密的要求，如银行帐号、信用卡帐号、股东代码、交易信息等，信息存放在本地或进行 交易传输时，必须采用高 ...
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活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露、洗钱、伪造货币 将积极研究和妥善审理因证券机构、上市公司、投资机构内幕交易、市场操纵、欺诈上市、虚假披露等违法违规行为引发的民商事纠纷案件，消除危害我国证券期货 ...
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，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。因此，商业银行可以以受欺诈为由请求人民法院撤销借款合同，合同撤销后，合同就自始没有法律约束力。借款人应当返还 灭失要求取款银行如何处理、储蓄存款初点无误复核发现短款其责任如何认定、信用卡被盗后造成的透支责任应由谁承担等都是在银行日常工作中经常碰到的 ...
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领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击 ，积极研究和妥善审理因证券机构、上市公司、投资机构内幕交易、操纵市场、欺诈上市、虚假披露等违法违规行为引发的民商事纠纷案件，消除危害我国证券期货市场 ...
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发展日新月异，许多新兴交易形式与交换方式不断出现，内容也千变万化，如房屋租赁、信用卡、融资、网络贸易等如雨后春笋般频繁展现于经济生活中，由于法律立法本身所 免责条款的规定 我国《合同法》规定了下列合同为无效的合同。 ①、一方以欺诈、胁迫的手段订立格式条款，损害国家利益的。 ②、恶意串通，损害国家、集体 ...
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